南通纵横国际股份有限公司2004年第1次临时股东大会于2004年4月11日下午在南通大饭店三楼会议厅召开,与会股东及股东代理人共11名,代表股份116,750,104股,占公司总股本的48.96%,其中有权参与表决的股东及代理人为10人,代表有效表决权股份总数49,550,104股(江苏省技术进出口公司作为关联股东,放弃本次临时股东大会表决权),占总股本的20.78%。符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了"关于纵横国际与太平洋建设资产置换的提案"：

    纵横国际以其拥有的对江苏省技术进出口公司债权中的4808.57万元与太平洋建设持有的江苏东辰公路工程有限公司75%的股权进行置换(注：太平洋建设、江海建设和黄河建设分别持有东辰公司57.39%、12.98%和4.63%的股权,即太平洋建设持有的东辰公司75%股权。江海建设和黄河建设均系太平洋建设的控股子公司),其中,太平洋建设置换获得3,679.52万元对江苏技术的债权,江海建设置换获得832.20万元对江苏技术的债权,黄河建设置换获得296.85万元对江苏技术的债权。置换价格以北京六合正旭资产评估有限责任公司2004年3月15日出具的六合正旭评报字(2004)第009号《资产评估报告书》确认的东辰公司净资产评估值6411.42万元之75%为准,即为4808.57万元。

    同意49,550,104股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘延平律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告