南通纵横国际股份有限公司第四届董事会2004年第1次会议于2004年1月16日以电话方式召开。应到董事七人,实到七人,符合公司法及公司章程之规定。会议由董事长严介和先生主持,会议同意蔡渊先生辞去公司总经理职务的请求,并同意聘任孙建国先生为公司总经理,聘任冯健先生为公司副总经理(简历见附件)。

    独立董事施建军先生、茅宁先生同意公司董事会上述决定。

    特此公告

    附件：有关人员简历

    孙建国先生,1953年生,MBA,高级经济师。历任南通市矿山机械厂车间主任,技术科、经营科、生产科副科长、科长、副厂长、厂长、党委书记。如皋市经委副主任、党组副书记,南通市机械局副局长、党组成员。南通机床股份有限公司第三届董事会董事长、总经理。江苏华容集团副董事长、总经理。

    冯健先生,1953年生,大专,经济师。历任南通市机械局秘书科副科长、办公室副主任、主任,江苏华容集团副总经理。