南通机床股份有限公司(集团)1997年度股东大会于1998年6月27日在公司召开。 出席股东大会的股东及授权代表14人共代表股份4743.29万股，占总股本的63.8％， 符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议，通过了如下决议：

    1、批准1997年度董事会工作报告

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    2、批准1997年度监事会工作报告

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    3、批准1997年度总经理业务报告

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    4、批准1997年年度报告

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    5、批准1998年度财务预算报告

    同意票代表股份4734.26万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的99 .8％。

    6、批准1997年度利润分配方案：

    公司1997年实现净利润220.20万元人民币，根据公司章程规定，全部用于弥补 上年度的亏损，此外，1998年内不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    7、批准根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改的公司章程。

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    8、批准同意1998 年度继续聘请深圳信德会计师事务所为我公司进行会计报表 审计等业务

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    9、批准1997年度1200 万元短期融资券的募集使用情况报告并按原利率延期一 年兑付

    同意票代表股份4734.26万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的99 .8％。

    10、批准1998年度科技投资计划的报告

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    11、同意关于审计报告中保留意见及解释说明段的说明

    同意票代表股份4743.29万股，占出席会议股东及授权代表所持股份总数的100 ％。

    特此公告