南通纵横国际股份有限公司2003年第1次临时股东大会于2003年12月8日上午在江苏技术南通公司一楼大会议室召开,与会股东及股东代理人共6名,代表股份116,106,204股,占公司总股本的48.69%,符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了如下提案：

    一、关于修改《公司章程》相关条款的提案

    同意116,106,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    二、关于调整董事会人数及成员的提案

    董事会人数由原九人调整为七人；同意董事张宗平先生、张晓东先生、沈培熊先生、钱汉清先生、孙金林先生、杜晓庆先生辞去董事职务的请求,并增补严介和先生、蔡渊先生为公司董事,增补施建军先生、茅宁先生为公司独立董事。

    至此,第四届董事会调整为由严介和先生、钱建中先生、蔡渊先生、孙建国先生、雍月坤女士、施建军先生、茅宁先生等七人组成。

    ①选举严介和先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,106,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    ②选举蔡渊先生担任公司第四届董事会董事：

    同意116,106,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    ③选举施建军先生担任公司第四届董事会独立董事：

    同意116,106,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    ④选举茅宁先生担任公司第四届董事会独立董事：

    同意116,106,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    三、关于调整监事会人数及成员的提案

    监事会人数由原五人调整为三人；同意褚淑云女士、戴沪生先生、刘新生先生辞去公司监事的请求,并增补李坚先生为公司监事。

    至此,第四届监事会调整为由李坚先生、葛杰华先生、黄昌明先生等三人组成。

    选举李坚先生担任公司第四届监事会监事：

    同意116,106,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    以上新增董、监事简历见2003年11月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

    本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告

    

南通纵横国际股份有限公司董事会

    二00三年十二月八日