公司董事会第二届第十一次会议于1997年4月28日召开,会议审议了如下决议:

    一、通过“董事会工作报告”和“总经理业务报告及1997年度工作打算”。

    二、同意1996年年度报告。

    三、同意公司1996年财务决算和1997年财务预算报告及利润分配预案:

    1996年度公司主营业务收入151208354.20元,净利润-28446237.43元, 鉴于公 司发生亏损,拟定对本年度利润暂不分配。

    四、批准公司1996年度短期债券募集及使用情况说明的报告。

    五、同意“关于南通天骄工贸有限责任公司项目进展情况的报告”和“暂停苏 港合资南通金开利系统工程有限公司项目的报告”。

    六、同意公司1997年度发行1200万元短期融资券的计划方案。

    七、同意公司1997年度加强对外担保和互保事项的管理方案。

    八、同意公司1997年度深化改革的方案。

    九、同意“关于修改公司章程议案”。

    十、决定召开1996年年度股东年会。

    股东年会有关事项公布如下:

    1、会议时间1997年6月20日

    2、会议地点:股东登记时告知

    3、会议内容:

    （1）审议1996年度公司董事会、监事会工作报告和总经理业务报告；

    （2）审议1996年财务决算和1997年财务预算报告及利润分配预案；

    （3）审议公司1996年度短期债券募集及使用情况说明的报告；

    （4）审议公司有关投资项目进展情况的报告；

    （5）审议公司1997年度发行公司短期融资券的方案；

    （6）审议公司1997年度加强对外担保和互保事项的管理方案；

    （7）审议公司1997年度深化改革的方案；

    （8）审议“关于修改公司章程议案”；

    （9）进行董事会换届选举；

    （10）其他提交股东大会审议的事项。

    4、参加会议办法:

    （1）凡是1997年5月30日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议；

    （2）凡符合上述条件的股东于6月16日至17日持股东帐户卡、持股凭证及个人 身份证或单位介绍信至本公司证券办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    公司地址:江苏省南通市任港路23号

    联系电话:0513-5516141-8054

    传真:0513-5512271

    邮政编码:226006

    联系人:王祥生、单兵、丁凯

    符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东年会,授权委托书格式附后,自制 或复印有效。

    （3）与会股东的食宿交通费自理,会期1天。

    

南通机床股份有限公司（集团）董事会

    一九九七年四月二十八日