本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南通纵横国际股份有限公司2002年度股东大会于2003年9月20日上午在江苏技术南通分公司一楼大会议室召开,与会股东及股东代理人共7名,代表股份116,192,204股,占公司总股本的48.73%,符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、批准2002年度董事会工作报告

    同意116,192,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    二、批准2002年度监事会工作报告

    同意116,192,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    三、批准2002年度拟计提的各项资产减值准备及专项坏帐核销报告

    同意116,192,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    四、批准2002年度财务决算报告

    同意116,192,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    五、批准2002年度利润分配方案

    经江苏天华大彭会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润-38908.67万元,可供分配利润-68244.06万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2002年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意116,192,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    六、批准2003年度聘用会计师事务所的提案

    同意116,192,204股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

    反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

    弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

    本次股东大会经江苏法德永衡律师事务所陈应宁、景忠律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    特此公告

    

南通纵横国际股份有限公司董事会

    2003年9月21日