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    南通纵横国际股份有限公司第四届董事会2003年第3次会议于2003年8月12日上午在南京召开。公司董事会应到董事9人,实到董事7人(孙建国董事委托钱建中董事表决；杜晓庆董事缺席),符合《公司法》及《公司章程》之规定。公司监事、总经理、董事会秘书、总会计师、董事会证券事务代表列席会议。会议由董事长张宗平先生主持,会议审议并通过了以下事项：

    一、2030年半年度报告及摘要；

    二、决定召开2002年年度股东大会。

    (一)会议时间：2003年9月20日上午9：00

    (二)会议地址：南通市工农路8号江苏省技术进出口公司南通分公司一楼会议室

    (三)会议内容：

    1、审议2002年度董事会工作报告；

    2、审议2002年度监事会工作报告；

    3、审议2002年度拟计提的各项资产减值准备及专项坏帐核销报告；

    4、审议2002年度财务决算报告；

    5、审议2002年度利润分配方案；

    6、审议2003年度聘用会计师事务所的议案；

    (四)参加对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2003年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

    (五)登记方法：

    凡参加会议的股东,请于2003年9月15日―17日(9：00―16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司证券部办理登记。异地股东可于2003年9月17日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间抵达地时间为准。

    (六)其他事项：

    1、会期半天,与会代表交通及住宿费用自理；

    2、联系办法：

    地址：江苏省南通市任港路23号邮编：226006

    电话：0513-5516141转传真：0513-5512271

    联系人：丁凯

    特此公告