本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第九次董事会会议通知于2007年6月15日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2007年6月27日在公司九层第一会议室召开。出席会议的董事应到9名,实到8 名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    一、审议通过《公司治理自查报告和整改计划》

    8票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《信息披露管理制度》

    《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

    8票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    北京城乡贸易中心股份有限公司董事会

    2007年6月27日