北京城乡贸易中心股份有限公司第一届第十一次董事会于1996年9月27 日在北 京召开，并决定召开公司1996年度临时股东大会，现将有关事项公告如下:

    1、会议时间:1996年10月28日下午2:30;

    2、会议地点:本公司(北京市海淀区复兴路甲23号)五楼多功能厅;

    3、会议内容:

    (1)审议公司1996年度配股方案;

    (2)选举公司第二届董事会、监事会;

    (3)审议公司关于修改公司章程及变更登记的议案;

    4、出席会议股东资格;

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员;

    (2)截止1996年10月18日交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司在册登记 的本公司股东;

    (3)因故不能出席的股东，可以书面委托授权他人出席会议， 每一代表只能委 托一次代为行使权力("授权委托书"式样附后)。

    5、参加会议登记办法:

    凡符合上述资格的股东，持本人身份证、股东帐户卡( 法人股东持股权证和授 权证明)，于10月21日于10月22日上午9:00-11:00时，下午2:00-5:00时，在北京城 乡贸易中心股份有限公司(北京市海淀区复兴路甲23号)四楼董事会办公室办理参加 股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，异地 股东可用信函或传真方式登记。

    6、本次大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

    本公司联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号

    邮编:100036 电话:010-68216582

    传真:010-68216933 联系人:赵磊 李洪滨

    特此公告。