北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十五次董事会议通知于2006年1月25 日以专人送达及电子邮件等方式发出,会议于2月15 日在公司九层第一会议室召开,会议应到董事10人,实到 10人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周和平董事长主持,审议通过如下决议：

    为充分发挥公司在资金存量方面的优势,抓住2008年奥运会前北京房地产市场发展的商机,形成新的经济增长点,本公司出资1.2亿元受让北京中宇大厦1.5万平方米写字楼。公司与转让方及相关方北京安石房地产开发有限公司、北京安石投资管理有限公司间均无关联关系。

    北京中宇大厦位于北京市朝阳区工体北路6号,项目用地约7500平方米,规划设计建筑面积4.6万平方米。项目总投资约5亿元。原由北京金峰阁房地产开发有限公司(下称金峰阁公司)与北京市机械局联建。2002年,金峰阁公司因资金不足,使该项目土建完工至结构封顶验收合格后停工。2004年,北京市高级人民法院组织拍卖金峰阁公司在北京中宇大厦的权益,北京安石投资管理有限公司以1.4亿元人民币竞拍成功,取得该项目在建工程建筑面积31,536平方米(占68％)、分摊土地使用权面积4,037.83平方米(占53％)的权益,并于2005年1月14日通过法院裁定过户至北京安石房地产开发有限公司名下,该工程预计2007年5月前竣工。

    北京安石房地产开发有限公司将北京中宇大厦1.5万平方米写字楼的产权转让给本公司,经专业评估,该部分写字楼房地产评估净值为19067.11万元,单价12711元／平方米。本公司平均受让单价约8000元／平方米。

    北京安石房地产开发有限公司受本公司委托经营此部分写字楼,年收益率不低于10%,若当年收益率低于10%时,北京安石房地产开发有限公司负责补齐不足部分；如收益率高于10%,则超出部分双方同比例分成；该项目整体经营的年度净收益中优先保证本公司年度净收益不低于1200万元；同时本公司参与该项目底商的经营管理。

    特此公告。

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    董事会