北京城乡贸易中心股份有限公司1994年度股东大会于1995年5月22 日在本公司 多功能厅召开。出席会议股东118名，代表股份 13503. 3 万股， 占公司股本总额 19000万股的71%。经大会审议表决，通过以下决议:

    一、批准《公司1994年度董事会工作报告及业务工作报告》

    1994年度，公司以商业为龙头，全方位发展的格局已经形成。公司销售完成13. 3亿元，税后利润8451.34万元，同比分别增长51.73%和65.73%。同时，积极涉足外 经外贸、小轿车经营和商品生产等领域，取得初步成果。公司投资兴建开通的地下 通道受到社会广泛赞誉。二期工程建设正在加紧进行。

    1995年度，公司销售计划完成14.3亿元，利润计划完成9000万元。同时，在外 延拓展、商品生产、外经外贸等方面要有新突破。二期工程仍是建设和投资重点。

    二、批准《公司1994年度监事会工作报告》

    1994年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，未发现董事 和高级管理人员有偏离国家法规和公司章程的行为。公司1994年度业务、财务工作 均符合规范。

    三、批准《公司1994年度财务决算及1995年度财务预算报告》

    公司1994年度主要财务数据已于1995年4月20 日刊登于《上海证券报》的《简 要报告》。

    四、批准公司《1994年度利润分配方案》

    公司1994年度实现税后利润8451.34万元， 按北京市有关规定列入资本公积金 2715.24万元，用于二期工程建设。实际可分配利润5736.1万元;提取任意盈余公积 金982.5万元;提取公益金573.6万元;普通股股利4180万股。向全体股东按每10股派 2.20元人民币现金红利(含税)。

    五、批准《公司更换部分董事和监事的议案》

    原公司董事赵聚武、王加强先生分别因内部退休和工作调离不再担任公司董事， 选举王禄征先生、黄雷女女士为公司董事。

    原公司监事王大会先生因调离不再担任公司监事，选举荆占全先生担任公司监事。