北京城乡贸易中心股份有限公司第四届三次董事会议于2003年10月21日在北京召开。会议应参加董事10人，实际参加董事10人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由周和平董事长主持，与会董事一致通过如下事项：

    1、审议通过《公司2003年第三季度报告》；

    2、审议通过《公司投资者关系管理制度》（详见上交所网站www.sse.com.cn）。

    特此公告。