北京城乡贸易中心股份有限公司第四届第三次董事会议于2003年8月14日在北京召开。会议应参加董事10人，实际参加董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周和平董事长主持。会议审议通过如下事项：

    1、审议通过《公司2003年半年度报告》及摘要；

    2、审议通过《关于洋浦合平实业有限公司股权转让》的议案。与会董事审议了《关于洋浦合平实业有限公司的股权转让议案》，认为本公司初创时期参股洋浦合平实业有限公司，符合当时在南方建立窗口企业，形成公司南北经营格局的战略思路。现根据市场变化和公司整体经营战略调整的需要，并充分发挥现有资源的作用，决定将公司在洋浦合平实业有限公司所有的51％股权转让给海南第一投资集团有限公司，股权转让总价款为人民币4000万元整，转让价是双方根据资产评估结果确定。评估前净资产值为7055．56万元；评估后净资产值为7093．38万元。此次股权转让本公司将收益382．37万元。

    特此公告