北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第八次监事会议于2003年4月16日在北京举行。会议应到8人，实到7人。董铁军监事长因另有公务未到会，会议由谢承文副监事长主持。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、尽职尽责、并注重决策的民主性、科学性，公司经营保持了稳定发展态势和在首都同行业中的先进地位；北京京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致；公司在重大经营、投资决策及关联交易上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    2、审议通过公司监事会换届选举的报告

    公司第三届监事会任期三年中，根据监事会的职责，认真开展各项工作，切实维护了股东权益。根据《公司法》及《公司章程》规定，本届监事会任届期满，将进行换届选举。经酝酿，推选董铁军、谢承文、陈晓云、袁丽、刘铮、沈士团、危红英、朱晓兵为第四届监事会候选人（简历附后）并报股东大会选举确认。原公司监事叶尧水、张红、赵砚萍、石宝玉因换届，不再连选连任公司监事。

    3、审议通过公司2002年度报告及摘要。

    特此公告。

    2003年4月16日

    附：公司第四届监事会候选人简历：

    董铁军先生52岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任北京军区测绘大队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长，现任北京市郊区旅游实业开发公司组织处处长、党委常委、纪委副书记。

    谢承文先生60岁，中共党员，大专学历，高级政工师，曾任空军高炮19师团政委、北京农建一公司党委书记、北京市郊区旅游实业开发公司监察处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司党委常务副书记。

    陈晓云女士52岁，中共党员，大专学历，曾任北京师范学校教师、北京市西城区检察院科长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司工会主席、法制部部长。

    袁丽女士48岁，中共党员，大专学历，政工师，曾任北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、北京新华旅游集团党委办公室主任兼人事处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼人事劳资部部长。

    刘铮先生44岁，中共党员，工商管理硕士，经济师，曾任北京朝阳区副食品总公司历任财务科副科长、业务科副科长、开发部经理、肉禽水产公司经理、副总经理、北京朝阳区医药药材公司任副总经理、现任北信投资控股有限责任公司执行董事、总经理。

    沈士团先生62岁，中共党员，大学学历，教授，北京市人民政府专家顾问。组织并参加研制的高空无人驾驶侦察机获国家科技进步二等奖；主持研制的“运七飞机起落架故障分析与专家系统”获部级科技进步二等奖。曾在英国克兰菲尔德工学院进修。曾任北京航空学院无线电系教师、北京航空学院副院长，北京航空航天大学校长。曾被评为全国及北京市优秀教育工作者。

    危红英女士40岁，大学学历，曾在国家经委进出口局、机械部振华照相机械联合公司、深圳华仪照相器材工业公司、海南新兴实业公司工作，现任北京海兴实业公司总经理。

    朱晓兵女士35岁，大学学历，曾任深圳大学信用社会计主管、副总经理、万科企业股份有限公司集团证券事务主管、深圳万科财务顾问有限公司业务二部经理和资产管理部经理、副总经理、总经理职务，现任上海万丰资产管理公司总经理。