本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年5月23日在公司九层第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共23人,代表股份223506848股,占公司有表决权股份总数的55%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持,审议并通过了公司董事会、监事会提交的各项议案,并以记名投票表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、审议通过了公司2001年度业务工作报告

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    四、审议通过了公司2001年度财务决算报告

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过了公司2001年度利润分配方案

    2001年当年公司税后利润总额95152244.48元；2001年期初未分配利润59565707.12元；可供分配利润共计154717951.60元。

    根据公司2001年度经济指标完成情况,并兼顾股东利益和公司发展的需要,特拟定本年度利润分配方案如下：

    按2001年当年净利润的10%提取法定盈余公积金,计9515224.45元；

    按2001年当年净利润的10%提取法定公益金,计9515224.45元；

    按2001年当年净利润的54.42%提取任意公积金,计51777458.82元；

    按2001年当年净利润的25.58%分配普通股股利,计24344336.76元。

    以2001年末总股本405738946股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）,共计派发现金24344336.76元。

    其中：法人股238428946股,派发红利14305736.76元；

    社会公众股167310000股,派发红利10038600元。

    经上述分配后,截止2001年12月31日公司未分配利润为59565707.12元。

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    七、审议通过了关于投资开发公司连锁超市的议案

    随着我国加入世贸及申办奥运成功,北京商业进入了以发展超市连锁经营为特点的新阶段。

    1997年,公司根据连锁超市这种新兴商业业态的发展趋势,兴建了北京城乡仓储大超市,将百货、仓储、超市三者优势集于一身,形成了低价位、快节奏、高质量的服务模式,迅速占领了市场,取得了连年递增的经济效益。

    为进一步拓展公司在连锁超市领域的发展潜力,强化公司主业,形成规模优势,拟在北京城乡仓储大超市成功运作的基础上,以仓储式连锁超市为发展目标,预计投资6亿元,分别兴建6-8家营业面积在8000平方米左右的仓储超市门店,附带配送中心或商用写字楼。拟建各店经营范围为食品副食、日用百货、服装鞋帽、家居用品、家用电器等；经营品种为40000至50000种,以满足消费者“一站购齐”的购物需求。

    6-8家超市建成后,将与现有的北京城乡仓储大超市联为一体,统一配货,统一管理,形成经营方式现代化、经营品种综合化的连锁超市经营网络。

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    八、审议通过了公司股东大会议事规则

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    九、审议通过了公司关于选举独立董事的议案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的有关要求和条件,聘任白金荣先生、曹冈先生为第三届董事会独立董事。

    白金荣任独立董事：223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    曹冈任独立董事：223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    十、审议通过了公司关于独立董事津贴标准的议案

    独立董事津贴为每人每年人民币五万元（含税）。

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    十一、审议通过了关于公司原董事周维平、李铎辞去董事职务、补选刘铮、解天骏为公司董事的议案

    原公司董事周维平先生、李铎先生因工作变动,不再担任本公司董事,改选刘铮、解天骏先生为本公司董事。

    周维平辞去董事职务：223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    李铎辞去董事职务：223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    补选刘铮为董事：223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    补选解天骏为董事：223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    十二、审议通过了公司关于签订2002年度授信额度的议案

    根据本公司2002年度增加营运资金供给量的需要,拟与中国农业银行签订了5亿元授信额度,用于人民币、外币贷款及开立银行承兑汇票。该额度授信期限为壹年。

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    十三、审议通过了公司关于续聘北京京都会计师事务所及其审计费用的议案

    2002年度续聘北京京都会计师事务所为本公司审计机构,聘期壹年。审计费用为70万元。

    223506848股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会经北京天元律师事务所王振强律师见证,并出具了法律意见书。该律师认为,北京城乡贸易中心股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的各项议案和决议合法有效。

    特此公告

    

北京城乡贸易中心股份有限公司

    2002年5月23日