北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第六次监事会议于2002年4月16 日在北 京举行,会议应到8人,实到8人,会议由董铁军监事长主持。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    与会监事认为：报告期内, 公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律 法规及公司章程的规定积极开展工作,决策程序符合《公司法》、 《公司章程》； 公司的经营财务状况、会计报告、审计报告、利润分配等资料内容真实、合法；北 京京都会计师事务报出具的无保留意见的审计报告, 真实反映了公司的财务状况和 经营成果；公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致；公司在 重大经营、投资决策及关联交易上,未发现内幕交易,没有发生损害股东权益或造成 公司资产流失的情况。

    2、审议通过公司2001年度报告；

    3、审议通过《公司章程》修改议案；

    4、审议通过公司《监事会议事规则》。

    特此公告。