经公司第一届第七次董事会研究决定:于1995年5月22日下午3时整,在本公司五 楼多功能厅(北京海淀区复兴路甲23号)召开1994年股东大会, 现将有关事项公告如 下:

    一、会议主要议程:1、审议批准1994年度董事会工作报告及1995年度工作计划; 2、审议批准1994年度监事会工作报告;3、审议批准1994年度财务决算工作报告;4、 审议批准1994年度利润分配预案(公司董事会根据1994年公司利润分配预案(公司董 事会根据1994年公司经营情况研究拟定向全体股东派发现金红利方案);5、 审议公 司董事、监事会成员变更议案;6、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议范围:1、本公司的董事、监事会及高级管理人员;2、截至1995年 5月8日在上海中央证券登记结算公司在册登记的、持有本公司股权3万股以上 (含3 万股)的股东;3、不足3万股的股东,可以按第2条的要求,自行协商组织、合计达到3 万股以上(含3万股)后,产生一名委托代表出席会议; 4、因故不能出席会议的股东, 可以书面委托授权代理人出席会议,每一代表只能委托一次代为行使权利。

    三、参加会议登记办法:1、凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、 股票帐 户卡(法人股持股权证明和单位证明)于5月18日至5月20日8:30-17:30分, 到北京城 乡贸易中心股份有限公司四楼4011室董事会办公室(北京海淀区复兴路甲23号)办理 参加股东大会的登记手续,委托出席的股东须持有授权者本人签发的授权委托书。

    四、其它事项:1、会期半天;2、出席会议的股东食宿和交通费用请自行解决。

    五、公司联系电话:01-8216584 8296602

    传真:01-8216933 邮编:100036