北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第八次董事会会议于2001年8月5日上午 在公司第一会议室召开,应到董事17名,实到董事16人,符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长周和平先生主持,会议通过了如下事项:
    一、公司2001年中期报告及摘要。
    二、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    三、提请股东大会审议批准董事会行使对公司上一年度末已经审计的净资产20% 的处置权。董事会在授权范围内决定相应额度的投资、置换等事宜。同时提请股东 大会对公司章程相应条款进行修改。
    特此公告
    
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会    2001年8月7日