北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”） 2000 年度股东大会于 2001年5月22日在公司九层第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共25人, 代表股份223,524,353股,占公司总股本的55%,符合《公司法》及《公司章程》的规 定.会议由董事长周和平先生主持,审议并通过了公司董事会、监事会提交的各项议 案,并以记名投票表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告

    223,524,353股同意,占出席会议股份总数的100%；0 股反对；0股弃权.

    二、审议通过了公司2000年度业务工作报告

    223,524,353股同意,占出席会议股份总数的100%；0 股反对；0股弃权.

    三、审议通过了公司2000年度监事会工作报告

    223,524,353 股同意,占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权.

    四、审议通过了公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告

    223,524,353股同意,占出席会议股份总数的100%；0 股反对；0股弃权.

    五、审议通过了公司2000年度利润分配方案

    公司2000年度实现税后利润97,006,614.32元,提取10%法定盈余公积金计9,700, 661.43元,提取10%法定公益金计9,700,661.43元,提取33.28%任意公积金计32,279 ,223.31元,公司当年实现可供股东分配利润为45,326,068.15元.以2000年末总股本 405,738,946股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）,共计派发现 金32,459,115.68元.至2000年末尚未分配利润为66,561,581.88元（其中子公司51 ,115,623.85元）.

    223,504,353股同意,占出席会议股份总数的99.99%；20000股反对；0股弃权.

    六、审议通过了公司关于前次募集资金使用情况的说明

    公司前次募集资金的投入项目、投入时间及投资额均严格按公司《配股说明书》 承诺实施.截止1999年6月30日, 公司前次募集资金已按照配股说明书所披露的使用 计划全部使用完毕,使用效果良好,建立了新的经济增长点, 为公司的可持续发展提 供了现实条件.

    223,524,353股同意,占出席会议股份总数的100%；0 股反对；0股弃权.

    七、审议通过了公司关于2001年度增资配股资格的议案

    公司经过审慎自查后,认为本公司现行条件符合《公司法》、《证券法》、 《 股票发行与交易管理暂行条例》及《上市公司新股发行管理办法》等国家法律、法 规规定的上市公司现行配股条件.

    223,522,753股同意,占出席会议股份总数的99.99%；0股反对；1600股弃权.

    八、审议通过了公司2001年度配股方案

    1、通过了关于公司2001年度配股比例和配售总额的决议：

    本次增资配股拟以公司截止2000年年末股份总数405,738,946股为基数,向全体 股东按10：3的比例配售股份,共可配售121,721,684股.其中,法人股可配售71,528 ,684股,社会公众股可配售50,193,000股.经征询, 公司法人股股东均已书面承诺放 弃其全部可配售股份的配股权并不予转让.本次配股实际配售股份总额为 50, 193 ,000股.

    223,522,753股同意,占出席会议股份总数的99.99%；0 股反对；1600股弃权.

    2、通过了关于公司2001年度配股价格和确定依据的决议

    本次配股价格拟定为6.00-9.00元/股,主要依据：

    ①参考公司股票二级市场价格与市盈率；

    ②投资项目所需募集资金总量；

    ③配股价不低于每股净资产；

    ④与配股主承销商协商一致的原则.

    223,502,753股同意,占出席会议股份总数的99.99%；21600 股反对；0股弃权.

    3、通过了关于公司2001年度配股募集资金投向的决议

    根据公司发展需要, 本次配股所募资金将全部用于实施公司仓储式连锁超市的 规模化发展计划,即发挥公司现有优势 ,借鉴北京城乡仓储大超市的成功运作经验, 拟投资45130万元,在北京市回龙观地区、北辰地区、丰台草桥新园小区地带、上地 信息产业基地、 颐和园地区、 花园村西部等大型新兴社区开办六家总营业面积共 48000平方米左右的仓储式连锁超市.六家超市建成后, 将与现有的北京城乡仓储大 超市连为一体,统一配送、统一管理.

    223,524,353股同意,占出席会议股份总数的100%；0 股反对；0股弃权.

    4、通过了关于公司2001年度配股决议有效期限的决议

    本次配股方案自股东大会决议通过之日起有效期一年.

    223,524,353股同意,占出席会议股份总数的100%；0 股反对；0股弃权.

    5、通过了关于公司2001年度配股授权事宜的决议

    股东大会授权董事会在股东大会闭会期间全权处理本次配股所有相关事宜.

    223,524,353股同意,占出席会议股份总数的100%；0 股反对；0股弃权.

    上述方案尚须报中国证券监督管理委员会核准.

    九、审议通过了公司2001年度配股募集资金投向可行性议案

    近年来,随着人民生活水平不断提高、生活方式不断变化、新兴社区不断发展, 我国连锁超市业发展迅速.北京连锁超市也顺应这一趋势向着经营方式多样化、 经 营规模大型化、经营品种综合化的方向发展.

    1997年,公司洞察到连锁超市业的发展前景,兴建了北京城乡仓储大超市, 迈出 了进军连锁超市业的第一步.该超市依靠城乡本店资源优势,将百货、仓储、超市三 者优势集于一身,形成了低价位、快节奏、高质量的经营特点,迅速占领了市场, 经 济效益连年递增.

    为进一步拓展连锁超市领域的发展潜力,强化公司主业,形成规模优势, 公司拟 在北京城乡仓储大超市成功运作的基础上,以仓储式连锁超市为发展目标,选择北京 市回龙观地区、北辰地区、丰台草桥新园小区、上地信息产业基地、颐和园地区、 花园村西部等近年来新兴大型社区作为目标市场,在统一规划、合理布局的基础上, 投资约45130万元,分别兴建六家总营业面积在48000平方米左右的仓储超市.该项目 的实施一方面将进一步增强本公司的综合竞争力,有效扩大现有市场份额,形成公司 新的经济增长点；另一方面,可更加积极主动地应对我国在加入WTO后商品零售业市 场可能出现的日趋激烈的竞争局面,保持公司的可持续发展态势.

    223,524,353股同意,占出席会议股份总数的100%；0 股反对；0股弃权.

    本次股东大会经北京天元律师事务所王振强律师见证,并出具了法律意见书.该 律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》之 规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序 符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项 决议合法有效.

    特此公告.

    

北京城乡贸易中心股份有限公司

    2001年5月22日