北京城乡贸易中心股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年4月16 日在 公司九层第二会议室召开，应到监事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、 审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程 的规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》；公司的经营财务 状况、会计报告、审计报告、利润分配等资料内容真实、合法；北京京都会计师事 务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司 最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致；公司在重大经营、投资 决策及关联交易上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失 的情况。

    二、审议通过公司2000年度报告摘要，认为该报告真实反映了公司的年度情况；

    三、审议通过公司2000年度财务工作报告；

    特此公告。