北京城乡贸易中心股份有限公司1996年度股东大会，于1997年5月28 日在公司 多功能厅召开，出席会议股东103人， 代表股份 143327938 股， 占公司股本总额 22860万股的62.7％（按配股后股本总额计）， 符合《公司法》和《公司章程》的 规定，经大会审议，一致表决同意通过以下决议：

    一、批准《公司1996年度董事会工作报告》

    公司董事会本着向股东，股民负责就是对国家负责、对人民负责的精神，根据 国家有关法律、法规、本公司章程及股东大会决议，认真履行董事会职责，切实维 护股东权益。企业经营坚持以商贸为龙头，综合经营、全方位发展的方针，企业经 济效益和社会效益稳步提高，综合竞争实力日益增强。

    二、批准《公司1996年度监事会工作报告》

    1996年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权，独立 开展工作、监事会的主要成员列席董事会议，积极参与公司的重大决策；对董事和 高级管理人员进行监督；审议核查董事会提交股东大会的各项工作报告。经审查认 为公司董事会和高级管理人员没有偏离国家法规和公司章程的行为，公司1996年度 业务、财务工作均符合国家有关规定。

    三、批准《公司1996年度业务工作报告》

    1996年，面临北京市商业网点可容度日趋饱和，行业市场分割加剧，客源明显 分流的客观形势，公司全体干部职工紧抓市场机遇，积极开拓进取，不仅经受住了 严峻的市场考验，使经济效益稳步提高，而且在企业外延拓展及整体战略目标的实 现方面都取得了新的进展，1996年度，公司累计完成销售16.8亿元（含税），同比 增长10.53％，实现利润9539.7万元，同比增长4.53％，利税合计13360万元，同比 增长1.53％。

    公司1997年企业经营工作的指导思想是：贯彻党的十四届五中、六中全会精神， 围绕企业的总体战略目标，深化企业改革，增强企业活力和市场竞争能力，逐步建 立现代企业制度，不断提高企业经济效益，紧抓市场机遇；进一步上规模，增效益、 扩市场，确保企业经济效益再上新台阶，以优异的经营业绩回报国家，回报股东。

    四、批准《公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》

    公司1996年度主要财务数据已于1997年4月27 日刊登于《上海证券报》的《北 京城乡贸易中心股份有限公司1996年度报告摘要》。

    五、批准《公司1996年度利润分配方案》

    1996年公司税后利润总额76068862.07元，可分配利润76068862.07元，分别按 10％提取法定盈余公积金和法定盈余公益金，并按35％提取任意公积金；按36. 06 ％分配普通股股利，计27432000元，其余6798987.93元结转下年度分配。

    经公司1996年度临时股东大会通过，并报经中国证监会批准，本公司按10:3的 比例向全体股东配售3860万股，配股后公司总股本为22860 万股（该变动情况不在 1996年度内），新增股份3860万股享受公司1996年度分红。

    以现金方式分配股利，每10股（按配股后总股本计）派发现金股利1.2 元（含 税）。