北京城乡贸易中心股份有限公司第二届第二次董事会于1997年4月25 日在北京 召开,到会董事审议并通过了如下议项:

    一、1996年度董事会工作报告；

    二、1996年度业务工作报告；

    三、1996年度监事会工作报告；

    四、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    五、1996年度利润分配预案；

    1996年公司税后利润总额76068862.07元；可分配利润76068862.07元；

    按10％提取法定盈余公积金,计7606886.21元；按10％提取法定盈余公积金,计 606886.21元；按35％提取任意公积金,计26624101.72元；按36.06％分配普通股 股利,计27432000元；未分配利润67989 87.93元结转下年度分配（其中母公司公司 为3942567.97元；子公司为2856419.96元《按权益法计算本年利润》）。

    经公司1996年度临时股东大会通过,并报经国家证监会批准,本公司按10:3的比 例向全体股东配售3860万股,配股后公司总股本为22860万股（该变动情况不在本报 告期内）,新增股份3860万股享受公司1996年度分红。

    公司1996年度（按配股后总股本计）每10股派现金红利1.20元（含税）。本预 案须经股东大会审议通过。

    六、1996年度报告摘要

    七、关于召开公司1996年度股东大会的议案

    经公司董事会研究决定：于1997年5月28日上午9:00时,在本公司（北京海淀区 复兴路甲23号）五楼多功能厅召开1996年度股东大会；

    （一）会议内容

    1、审议公司1996年度董事会工作报告；

    2、审议公司1996年度业务工作报告；

    3、审议公司1996年度监事会工作报告；

    4、审议公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

    5、审议公司1996年度利润分配方案；

    6、其它事项。

    （二）出席会议股东资格:

    1、截止到1997年5月16日交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员:

    3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托授权他人出席议, 每一代表只能委 托一次代为行使权力（“授权委托书”式样附后）。

    （三）参加会议登记办法

    凡符合上述资格的股东,持本人身份证、 股票帐户卡（法人股东持股权证和单 位证明）,于1997年5月21日至5月22日上午8:30-11:00时,下午1:00-5:00时,在北京 城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复兴路甲23号）四楼4 011 室董事会办公 室办理参加股东大会登记手续, 委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委 托书,异地股东可用信函或传真方式登记。

    （四）其他事项:

    1、会期半天；

    2、出席会议的股东食宿和交通费自理。

    3、公司联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号

    邮政编码:100036 联系人:李洪滨

    电话:（010）68216582 传真:（010）68216933