北京城乡贸易中心股份有限公司1996年度临时股东大会于1996年10月28日在北 京召开，出席会议的股东111人，代表125919828股股份，占公司总股本的66.27%， 会议通过了以下决议:

    一、批准本公司1996年度配股比例为:以公司1995年末总股本19000万股为基数， 向全体股东每10股配售3股(一致同意)。

    二、批准公司1996年度配股价格为，每股人民币5.00元( 到会代表股权数 99 .43%同意，0.57%弃权)。

    三、批准公司1996年度配股募集资金投向为:公司九段工程(二期工程) 追加投 资;公司大兴商品周转仓库(大兴工业基地)追加投资--建立工业厂房及附属设施;补 充流动资金(一致通过)。

    四、批准公司1996年度配股有效期限截止日为1997年4月30日(一致通过)。

    五、批准授权公司董事会在股东大会闭会期间办理本次配股的所有相关事宜( 一致通过)。

    根据法人股东的意见，北京市效区旅游实业开发公司以北京市复兴门复兴路23 号城乡贸易中心大厦经营房产12461.03平方米及占地折价配股，经过北京德威评估 公司资产评估，评估净值为8536.84万元，评估结果已经北京市国有管理局以京国 资估(1996)329号文件确认，此外，投入货币资金863.16万元配股， 拟配股份总额 1880万股，并放弃其余配股权。其它法人股东均声明放弃全部配股权。

    该方案尚须报北京市证监委出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核后实 施。

    六、经选举产生公司第二届董事、监事会:

    根据《公司法》及《公司章程》规定，董事任期三年届满，经股东大会选举确 认，公司第二届董事会成员名单如下:

    周和平、王石、张金咎、周洪、许秀英、计锡荣、危红英、李青山、胥明远、 王禄征、黄雷女、陈虹、荆占全、孙国庆

    公司第二届监事会成员名单如下:

    徐庆林、谢承文、叶尧水、张学兵、周维平、石宝玉

    另外，经公司职代会选举，袁丽女士、陈晓云女士出任公司第二届董事会职工 代表监事。

    七、批准公司修改公司章程和变更登记的议案:

    根据公司1996年度配股方案，实施配股后，修改公司章程中有关公司注册资本 条款，并办理相应变更登记手续。同时，根据公司第二届董事会第一次会议选举结 果，办理法人代表变更登记手续。

    特此公告。

    附：除上届董事、监事连选连任外，新当选的董事、监事简历如下：

    一、董事周洪，男，1939年2月出生，大专学历，高级工程师，中共党员， 曾 任北京市大兴县建设委员会副主任、大兴县城镇综合开发公司经理、大兴县副县长、 常务副县长。现任北京市郊区旅游实业开发公司常务副总经理。

    二、董事许秀英：女，1943年8月出生，大学学历，高级政工师， 中共党员， 曾任北京市农业局人事科干事、市委农工委干部处处长。现任北京市郊区旅游实业 开发公司党委副书记。

    三、董事荆占全：男，1947年出生，大专学历，经济师，中共党员，曾任北京 缝纫机零件厂副厂长，北京市郊旅商品公司副经理，北京市郊旅商品公司常务副经 理，北京城乡贸易中心股份有限公司第一经营处经理。现任北京城乡贸易中心股份 有限公司副总经理兼第三经营处经理。

    四、董事孙国庆：男，1946年10月出生，大专学历，经济师，中共党员，曾任 北京动力机械厂党委副书记、北京长城机械厂厂长兼党委书记，现任北京城乡贸易 中心股份有限公司副总经理。

    五、监事袁丽：女，1954年5月出生，大专学历，政工师，中共党员， 曾任北 京市郊区旅游实业开发公司组织处主任科员、副处长、北京新华旅游集团党委办公 室主任、人事处长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理、人事劳资部 部长。