北京城乡贸易中心股份有限公司第一届第十一次董事会议于1996年9月27 日在 北京召开，董事会成员应到13人，实到13人。会议决议如下:

    一、通过《公司1996年度配股预案》

    经研究决定，实施1996年度配股:以公司1995年末总股本19000万股为基数，向 全体股东每10股配售3股，配售股份总额5700万股;每股配股价格为4.80元左右，本 次募集资金主要用于:公司九段工程追加投资、公司大兴工业基地追加投资-- 建立 5000平方米工业厂房及附属设施、投入公司运营资金。

    本次配股决议的有效期限为1997年4月30日。

    该项决议尚须经股东大会表决后，报北京市证监委出具意见，并报中国证券监 督管理委员会审核。

    二、召开公司1996年度临时股东大会。

    特此公告