本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况；

    2、《北人印刷机械股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站；

    3、公司停、复牌时间详见《北人印刷机械股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2006 年3 月20 日(周一)14：00。

    网络投票时间：通过交易系统投票时间为2006 年3 月16日-2006 年3 月20 日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    2、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号北人股份公司办公楼二层多功能厅。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台,流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：朱武安董事长

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席总体情况

    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A 股股东(代理人)共1334人,代表股份264,445,214股,占公司A股有表决权总股份的82.13%。

    2、非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的非流通股股东代表1人,代表股份250,000,000 股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司A股股份总数的77.64%。

    3、A股流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集投票方式表决和网络投票表决的A股流通股股东(代理人)共1333人,代表股份14,445,214 股,占公司A 股流通股有表决权总股份的20.06%。其中,出席现场会议的A 股流通股股东(代理人)共23人,代表股份123,161股,占公司A 股流通股有表决权总股份的0.17%；通过董事会委托征集投票方式表决的A 股流通股股东(代理人)共61人,代表股份2,471,153股,占公司A 股流通股有表决权股份的3.43%；通过网络投票的A 股流通股股东共1249人,代表股份11,850,900股,占公司A 股流通股有表决权股份的16.46%。

    四、提案审议情况

    本次相关股东会议审议了会议的议案《北人印刷机械股份有限公司股权分置改革方案》,其要点如下：

    1、公司非流通股股东向流通股A股股东安排2,736万股股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价,流通股A股股东每10股获付3.8股。股权分置改革方案实施后首个交易日,北人集团公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。

    2、北人股份唯一非流通股股东北人集团承诺：在其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。且承诺上述限售期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公告前三十个交易日流通A股加权均价的110%(4.29元/股)。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,则对该价格进行除权处理。

    3、公司唯一非流通股股东北人集团承诺严格按照《管理办法》中的有关规定,履行信息披露义务,并承担相应的法律责任,北人集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。

    4、公司唯一非流通股股东北人集团承诺将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。

    5、为增强公司凝聚力,保持北人股份长期、稳定的发展,公司唯一非流通股股东北人集团承诺在本次股权分置改革方案实施后,提请北人股份股东大会批准建立管理层股权激励计划。

    方案全文见公司于2006年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《北人印刷机械股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    五、议案表决结果

    参加本次相关股东会议的有表决权A股股份总数为264,445,214股,其中有表决权的A 股流通股股份数为14,445,214股。

    1、全体A 股股东表决情况

    同意票262,754,851股,占参加本次会议有表决权的A 股股份总数的99.36%；

    反对票1,661,173股,占参加本次会议有表决权的A 股股份总数的0.63%；

    弃权票29,190股,占参加本次会议有表决权的A 股股份总数的0.01%。

    2、流通A 股股东表决情况

    同意票12,754,851股,占参加本次会议有表决权的A 股流通股股份总数的88.3%；

    反对票1,661,173股,占参加本次会议有表决权的A 股股份总数的11.5%；

    弃权票29,190股,占参加本次会议有表决权的A 股股份总数的0.2%。

    3、参加表决的前十大A 股流通股股东持股、表决情况

    股东名称   持股数   表决结果
    浩鸿房产   485800       同意
    崔立文     296109       同意
    刘靖       291000       同意
    于庆江     246300       同意
    刘慧玲     242516       同意
    李喜凤     240000       同意
    李奋先     221316       同意
    付桂兰     200641       同意
    邹静       200000       同意
    彭维建     150000       同意

    4、表决结果：本次相关股东会议审议通过了《北人印刷机械股份有限公司股权分置改革方案》。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京康达律师事务所

    2、律师姓名：王琪

    3、结论性意见：北人股份本次会议的召集、召开程序及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,出席现场会议的人员资格合法有效,本次会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    北人印刷机械股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十日