BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

    (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

    北人印刷机械股份有限公司第四届监事会2005年第一次会议,于2005年4月12日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会一致审议通过以下决议：

    一、审议通过了本公司2004年度监事会工作报告；

    二、审议通过了本公司2004年度报告正文和摘要；

    三、审议通过了本公司2004年度经审核的财务报告,并同意董事会决定的公司计提减值准备事项；

    四、审议通过了本公司2004年度利润分配预案；

    五、审议通过了第五届监事会监事候选人提名预案,候选监事的简历附后；

    六、根据本公司章程审议通过监事报酬及订立书面合同。公司监事报酬2005年预计20万元。

    第五届监事候选人简历：

    1、肖茂林先生,中国国籍,56岁,研究生毕业,经济师。1991年任北人集团公司党委办公室主任兼党委书记助理；1998年任北人集团公司纪委书记、北人印刷机械股份有限公司监事长；现任北人集团公司党委副书记兼纪委书记。肖先生在北人集团公司任职三十余年,具有二十多年的企业管理经验。

    2、薛克新先生,中国国籍,40岁,研究生毕业,经济师。薛先生曾任本公司生产技安处处长助理,多色机分厂厂长助理,现任本公司综合管理部经理。薛先生长期从事公司生产管理工作和战略管理及财务分析工作,具有较为丰富的企业管理经验及财务分析能力。。

    3、田福仁先生,中国国籍,57岁,中专毕业,高级技工师。在北人工作三十余年。田先生为公司之模范员工,长期担任员工代表, 在处理、维护员工利益方面有丰富的经验。