北人印刷机械股份有限公司(以下简称本公司)董事会会议于2004年4月29日在本公司二楼6203会议室召开,会议应到董事10人,实到10人,监事会3名监事列席了会议,董事长朱武安先生主持会议。符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过了公司2004年一季度报告。

    二、审议通过了发行新股的一般性授权,并将提呈2003年股东周年大会审议以特别决议案通过。

    董事会同意股东北人集团公司的提议,在股东周年大会上向股东提呈特别决议案,在符合香港联交所上市规则及中国《公司法》和其他适用法规并获得中国政府有关部门批准的情况下,授权本公司董事会于本特别决议案通过之日起12个月内增发每股面值人民币1元的境外上市外资股股份(“H股”),增发H股股份数量不超过发行在外的H股股本之20%,授权有效期为12个月或到股东大会通过特别决议撤销或更改为止,并批准董事会在其确定的条件和条款下,行使本公司所有分配及发行新H股的权力；在董事会行使其分配及发行股份的权力时,董事会的权力包括(但不限于)：

    1、全权办理本次增发股票的申报事宜；

    2、决定分配或发行新股的数量及决定新股发行价格；

    3、决定新股发行的起止日期；

    4、决定向原有股东发行新股(如适用者)的数目；

    5、做出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；

    6、对本公司章程因发行新股而做出相应修改及有关事宜及行动；

    7、办理其它与本次增发新股有关的其他事项。

    本议案将提交2003年股东周年大会审议并由股东以特别决议案通过。