北人印刷机械股份有限公司董事会决定召开2002年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年6月12日(星期四)上午9：00

    二、会议地点：北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店二楼多功能厅

    三、会议内容：

    (一)普通决议案

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度经审计的财务报告；

    4、审议公司2002年度利润分配方案；

    5、审议公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2003年度境内外核数师,并授权董事会决定其酬金的议案；

    6、审议本公司募集资金管理办法的议案(见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；

    7、审议本公司薪酬与考核委员会《关于对董事、监事、高级管理人员薪酬与考核标准及对履行职务时权力要求的建议》。

    该建议是参照同行业与其相应的董事、监事和高管人员高、中、低三个档次年平均收入和境外上市公司的年薪制标准并结合本公司相关人员为公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定的。

    (二)特别决议案

    1、审议公司章程修改的议案(见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    四、参加会议的人员及办法：

    1、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；

    2、凡在2003年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

    3、法人股东代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、授权委托书及本人身份证；社会公众股东持本人身份证,股东帐户卡(授托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年5月12日-5月23日上午8：30-11：30、下午2：00-4：00到本公司董事会秘书室办理登记,也可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

    4、持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2003年5月12日至6月12日(首尾两天包括在内),暂停办理H股股份过户登记手续,持有本公司H股股份之股东,如欲获派本期红利,须于2003年5月9日下午4：00前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室,香港证券登记有限公司。在2003年5月12日登记在册的本公司H股股东或其代理人凭身份证明文件(护照)出席股东大会。

    5、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代理出席及投票。

    6、委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

    7、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署,如果该委托书由委托人授权签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证,经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。

    8、拟出席股东大会的股东应于2003年5月23日前,将拟出席会议的书面回复送达公司注册地的办事处,回复可采用来人来函、电报或传真送递。

    五、其他事项：

    公司注册地址：北京市朝阳区广渠路南侧44号

    北人印刷机械股份有限公司董事会秘书室

    联系电话：010-67748470

    传真：010-67714086

    邮政编码：100022

    联系人：戎佩敏

    预期股东大会会议半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    

北人印刷机械股份有限公司董事会

    2003年4月10日