北人印刷机械股份有限公司(下称本公司)1994年6月18 日在中华人民共和国北 京市朝阳区广渠路南侧44号北人集团公司科研楼会议厅召开1993年度股东大会( 下 称股东大会)，出席股东大会的股东及经授权代理人134人，代表股份361536600股， 占本公司股份总额的90.38%，达到本公司章程和中国有关法规规定的法定人数，经 股东大会审议，作出如下决议:

    一、批准本公司截至1993年12月31日止年度董事会报告;

    二、批准本公司截至1993年12月31日止年度监事会报告;

    三、批准本公司截至1993年12月31日止年度经审核的财务报告;

    四、批准本公司1993年7月13日-12月31日止股利分配方案:

    1、税后利润分配比例为:法定盈余公积金10%，公益金6%， 当年可供分配利润 86%。

    2、1993年度(7月13日-12月31日)，可供分配利润人民币3251万元;

    3、每股派发末期股利现金人民币0.043元;

    五、批准本公司续聘北京会计师事务所和香港关黄陈方会计师行为本公司1994 年度核数师并授权董事会决定其酬金;

    六、批准本公司修改有关的经济协议.

    除以上股东大会决议之外，有关股利派发，本公司作以下公告;

    1、根据本公司章程有关规定，A股的现金股利以人民币派付，H 股的现金股利 以人民币计价，以港币支付。其折算公式为:

                       股利人民币额

    股利折算价=----------------------------

                  股利宣布前一周深圳外汇调剂中

                  心每一外币单位调剂平均收盘价

    就本次股利派付而言，本公司股利宣布日为1994年6月21日，前一周( 1994年6 月14日--1994年6月17日)，深圳外汇调剂中心每一港元调剂平均收盘价为1.00港 元兑人民币1.1206元，以此平均数计算，每股H股股利相当于港币0.038元。

    2、按照本公司章程有关规定，本公司已委托中国银行(香港) 信托有限公司作 为H股股东收款代理(收款代理人)。代表该等股东接收有关H股股东获派发的股利， 而收款代理人根据香港受托人条例登记之信托公司。H股股利权证及有关支票将由 收款代理人签发并将于1994年6月30日，星期四(即H股股利派发日)以平邮寄于H 股 股东，邮误风险概由收件人承担。

    3、1993年度(7月13日-12月31日)股利分配予H股股东及1993年12月31日前已发 行的A股股东。

    4、A股股东的股利派发方式及其及有关事项待上海证券交易所确定后，将在《 中国证券报》、《上海证券报》另行公告。