北人印刷机械股份有限公司（以下简称本公司）第四届第二次董事会于2002年8月15日在北人大酒店二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到11人,董事长朱武安先生主持了会议。本公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了本公司2002年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了设立董事会四个专门委员会及确立人选；

    1、设立战略委员会,董事长朱武安先生、副董事长陆长安先生、董事王国华先生、董事庞连东先生、独立非执行董事李守仁先生担任战略委员会委员,其中董事长朱武安先生担任召集人。

    2、设立提名委员会,独立非执行董事胡匡佐先生、独立非执行董事李一经女士、董事于宝贵先生担任提名委员会委员。其中独立非执行董事胡匡佐先生担任召集人。

    3、设立审计（或审核）委员会,独立非执行董事李一经女士、独立非执行董事周小明先生、董事齐生林先生担任审计（或审核）委员会委员。其中独立非执行董事李一经女士担任召集人。

    4、设立薪酬与考核委员会,独立非执行董事周小明先生、独立非执行董事胡匡佐先生、董事戎佩敏女士担任薪酬与考核委员会委员。独立非执行董事周小明先生担任召集人。

    三、审议通过了各委员会的实施细则（实施细则的具体内容见中国证监会指定的国际互联网网站：http：//www.sse.com.cn）.