北人印刷机械股份有限公司（以下简称本公司）董事会会议于2002年6月11 日 在北人大酒店会议室召开,会议应到董事11人,实到11人。本公司董事、董事会秘书 出席了会议,符合《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定。

    会议由董事于宝贵召集并审议通过了如下决议：

    一、审议并通过了关于选举公司董事会董事长、副董事长

    与会董事一致选举朱武安先生为公司第四届董事会董事长, 陆长安先生为副董 事长,任期三年。（简历见2002年4月18日《上海证券报》及H股股东通函）

    会议由董事长朱武安先生主持并审议通过了如下决议：

    二、审议并通过了关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案

    经董事长提名,董事会决定聘任王国华先生为公司总经理,戎佩敏女士为公司董 事会秘书,聘期三年。（简历见2002年4月18日《上海证券报》及H股股东通函）

    三、审议并通过了关于聘任公司副总经理和财务负责人、总工程师的议案

    经公司总经理提名,董事会决定聘任郭宁先生、 王文元先生为公司副总经理（ 简历附后）,齐生林先生为公司财务负责人（简历见2002年4月18日《上海证券报》 及H股股东通函）,杨振东先生为公司总工程师（简历附后）,聘期三年。

    郭宁,中国国籍,男,48岁,大学毕业,工程师。郭先生1993 年任本公司单双色机 分公司生产长、常务副经理,1995年任该公司经理,1998年至现在任本公司副总经理。 郭先生具有二十余年的企业管理经验。

    王文元,中国国籍,男,54岁,大学毕业,经济师。王先生从事生产、 经营管理工 作二十多年,曾任本公司装配车间主任,生产计划处总调度、处长, 多色机分公司常 务副总经理,现任负责生产管理的副总经理。

    杨振东,中国国籍,男,40岁,大学毕业,高级工程师。 杨先生在本公司一直从事 产品设计及技术管理工作,曾任本公司装配车间技术主任、研究所副所长,现任本公 司总工程师。

    本公司独立非执行董事就上述第二、三项决议发表了独立意见。（见附件1）

    特此公告

    附件1：独立意见独立意见

    我们作为北人印刷机械股份有限公司独立非执行董事, 根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》, 对公司第四届董事会第一次会议拟聘任总经理、 董事会秘书、副总经理、财务负责人、总工程师等事项,基于独立判断立场,发表如 下意见：

    1、经审阅,公司会前提供的王国华先生、戎佩敏女士、郭宁先生、王文元先生、 齐生林先生、杨振东先生等人的履历、工作业绩等有关资料, 未发现上述人员有《 公司法》第57条、58条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚 未解除之现象。高管人员任职资格合法。

    2、上述人员的提名、 聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。高管人员提名方式、聘任程序合法。

    3、经我们所了解认为：王国华先生、戎佩敏女士、郭宁先生、 王文元先生、 齐生林先生、杨振东先生的学历、专业经历和目前的身体状况, 能够满足所聘任的 该公司岗位职责的需要,对公司的正常经营有利。