(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

    北人印刷机械股份有限公司（以下简称本公司）董事会会议于2002年4月25 日 在本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人, 董事长朱武安先生主持了会议。 本公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议,符合《公司法》、 《证券法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了2002年第一季度报告。

    2、审议通过了召开临时股东大会的议案。

    3、审议通过了《公司章程》的修改方案。

    4、审议通过了《股东大会议事规则》的修改方案。

    5、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《会计管理工作的规定》 、《财务管理规定》的修改方案。

    6、以上具体内容见中国证监会指定的国际互联网网站：http://www.sse.com. cn