BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

    （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

    北人印刷机械股份有限公司董事会决定召开2001年年度股东大会, 现将有关事 项通知如下：

    一、会议时间：2002年6月11日（星期二）上午9：00

    二、会议地点：北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店二楼多功能厅

    三、会议内容：

    （一）普通决议案

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务报告；

    4、审议公司2001年度利润分配方案；

    5、审议公司2002年度利润分配意向；

    6、 审议公司续聘沪江德勤会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别 为本公司2002年度核数师,并授权董事会决定其酬金的议案；

    7、审议提取董事会基金的议案；

    8、审议新一届董事会、监事会成员提名名单的议案；

    9、根据本公司章程审议董事、监事报酬及订立书面合同；

    10、审议关于提名李守仁、李一经、周小明、胡匡佐为本公司第四届董事会独 立非执行董事候选人的议案；

    11、审议独立非执行董事津贴的议案。

    （二）特别决议案

    审议关于提请延长增发A股决议有效期一年的议案；

    （三）其他提交股东大会审议的事项（若有）。

    四、参加会议的人员及办法：

    1、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；

    2、凡在2002年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东均可参加会议, 因故不能出席会议的股东可委托代理人出 席；

    3、法人股东代理人持股东帐户、营业执照复印件、授权委托书及本人身份证； 社会公众股东持本人身份证, 股东帐户卡（授托出席者须持授权委托书及本人身份 证）于2002年5月21日-5月22日上午8：30-11：30、下午2：00-4：00到本公司董事 会秘书室办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

    4、持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2002年5月10日至6月11 日（首尾 两天包括在内）,暂停办理H股股份过户登记手续,持有本公司H股股份之股东, 如欲 获派本期红利,须于2002年5月7日下午4：00前将过户文件连同有关之股票交回本公 司在香港之过户登记处,地址为香港中环德辅道中一九九号维德广场二楼,香港证券 登记有限公司。在2002年5月10日登记在册的本公司H股股东或其代理人凭身份证明 文件（护照）出席股东大会。

    5、 凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该 人士是否股东）作为股东代理人,代理出席及投票。

    6、委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

    7、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代 理人签署,如果该委托书由委托人授权签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件 须经过公证, 经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东大会召 开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。

    8、拟出席股东大会的股东应于2002年5月22日前, 将拟出席会议的书面回复送 达公司注册地的办事处,回复可采用来人来函、电报或传真送递,而上述书面回复不 影响股东出席股东大会的权力。

    五、其他事项：

    公司注册地址：北京市朝阳区广渠路南侧44号

    北人印刷机械股份有限公司董事会秘书室

    联系电话：010-67748470

    传真：010-67714086

    邮政编码：100022

    联系人：戎佩敏

    预期股东大会会议半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    

北人印刷机械股份有限公司董事会

    2002年4月17日