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（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
北人印刷机械股份有限公司（以下简称本公司）董事会会议于2002年4月17 日 在本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人, 董事长朱武安先生主持了会议。 本公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议,符合《公司法》、 《证券法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司2001年年度报告的正文及摘要；
2、审议通过了公司2001年年度董事会工作报告；
3、审议通过了公司2001年年度财务报告；
4、 审议通过了公司续聘沪江德勤会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师 行分别为本公司2002年度核数师的议案；
5、审议通过了公司2001年度利润分配方案：
本公司2001年实现税后利润人民币64,281,675.46元,按税后利润10% 提取法定 公积金人民币6,486,268.80元,按税后利润10%提取法定公益金人民币6,486,268.80 元。2001年度利润分配方案为每股派发现金红利人民币0.12元（含税）, 共计人民 币48,000,000元。以上预案需经2001年年度股东大会审议通过后实施。
6、审议通过了公司2002年度利润分配意向：
公司预计2002年拟进行一次利润分配,其中2002 年实现净利润用于股利分配的 比例不少于10%,2001年累计形成未分配利润用于2002年利润分配的比例不少于10%； 在分配形式上采用现金方式。
7、审议通过了提取董事会基金的议案；
公司决定按照最近一年经审计的公司年销售收入的千分之一计提董事会基金。
8、审议通过了关于新一届董事会成员提名名单的议案（董事候选人简历附后） ；
9、根据本公司章程审议通过本公司董事报酬及订立书面合同,公司董事报酬将 按本公司《岗位绩效工资制试行办法》实施。
10、审议通过了关于提名李守仁、李一经、周小明、胡匡佐为本公司第四届董 事会独立非执行董事候选人的议案（独立非执行董事候选人简历附后）；
11、审议通过了独立非执行董事津贴的议案,年津贴拟定于人民币3万元至5 万 元。
12、审议通过了关于提请延长增发A股决议有效期一年的议案；
13、审议通过了召开2001年年度股东大会议案。
承董事会命
戎佩敏
董事会秘书
2002年4月17日
董事候选人简历：
朱武安,中国国籍,男,53岁,工商管理硕士,高级经济师。1992 年任北人集团公 司副总经理；1993年任本公司董事、副总经理；1996年任本公司董事、董事会秘书、 副总经理；现任北人集团公司董事长、本公司董事长。朱先生现负责本公司的整体 战略性管理, 具有三十余年的企业管理经验及近十年上市公司治理与运作的知识与 技巧。
陆长安,中国国籍,男,53岁,研究生毕业,高级经济师。1992 年任北人集团公司 企管处处长；1993年任北人集团公司总经济师、本公司董事；1996年任本公司副总 经理；1998年任本公司总经理；现任北人集团公司总经理、本公司董事。陆先生具 有三十年的企业管理经验。
王国华,中国国籍,男,38岁,工商管理硕士,高级工程师。1992 年曾任北人集团 公司印机研究所副所长；1995年任北人集团公司总工程师；1996年任本公司董事、 总工程师；1997年任北京印刷机械研究所所长；现任本公司董事、总经理。王先生 多年从事产品设计及技术管理工作。
庞连东,中国国籍,男,52岁,研究生毕业,高级经济师。1992 年任北人集团公司 三分厂副厂长；1993年任本公司董事、总经理助理兼单双色机厂厂长；1995年任北 人集团公司常务副总经理；现任北人集团公司常务副总经理、本公司董事。庞先生 在北人集团公司任职三十余年,有三十年的企业管理经验。
于宝贵,中国国籍,男,52岁,大专学历,政工师。曾任铸造分厂厂长；1993 年任 北人集团公司工会主席、本公司监事长；1996年任本公司董事；现任北人集团公司 和本公司工会主席、本公司董事。于先生在生产管理劳工关系方面有十多年的经验。
齐生林,中国国籍,男,53岁,大专学历,高级会计师。 曾任北人集团公司财务处 处长、副总会计师。1998年任本公司总会计师至今,齐先生从事财会工作二十多年, 具有丰富的财务管理经验。
戎佩敏,中国国籍,女,50岁,研究生毕业,高级经济师,于1988年加入北人集团公 司；加入前,在北京市印刷中等专业学校任职任教；1995 年任本公司驻香港办事处 主任,1997年任本公司董事会秘书室主任。1999年任本公司董事会秘书至今,戎女士 有多年的公司管理经验及境内外上市公司法律法规的掌握与运用经验。
独立非执行董事简历：
李守仁,中国国籍,男,67岁,大学学历,研究员高级工程师。 历任中国农业机械 化科学研究院副院长,国家机械委副主任,国务院重大技术装备领导小组副组长兼国 务院重大办主任,机械工业部总工程师、科技委主任,现任中国印刷及设备器材工业 协会会长。自1998年3月至今任全国政协九届委员会委员。
李一经,中国国籍,女,50岁,研究生毕业,注册会计师。 曾任北京建材局党校财 会教师,北京机械党校教研室主任、副校长,北京中平建会计师事务所副主任会计师, 1998年至现在任北京市第十届人民代表大会代表,1997 年至现在任中国民主建国会 第七届北京市市委委员。
周小明,中国国籍,男,36岁,法学博士,高级经济师。1990年任职于浙江大学,讲 授民法、商法、金融法、工商行政管理等课程。1995年任职于中国人民银行非银行 金融机构监管司,从事信托投资公司、证券公司等非银行金融机构的监管工作。 现 任职北京市君泽君律师事务所,任高级合伙人。
胡匡佐,香港特别行政区,男,56岁,香港大学法律系毕业。曾任职香港政府律政 处及司法部从事法律及劳工事务工作,1988年至2001年为执业律师。从事集团财务, 收购合并等法律事务。1991 年开始先后加入北海集团有限公司（香港上市公司） ,Capital Citybus Limited（英国之公共巴士公司）等担任执行董事职位, 对企业 融资,项目策划,集团管理等拥有十多年经验。现时主力投资管理事务, 任新海环保 能源有限公司（香港上市公司）及Prime CCIF Capital Limited执行董事, 并为深 圳市中外企业家协会执行委员。
北人印刷机械股份有限公司独立非执行董事提名人声明
提名人北人印刷机械股份有限公司（以下简称本公司）董事会现就提名李守仁、 李一经、周小明、胡匡佐为本公司独立非执行董事候选人发表公开声明, 被提名人 与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职 等情况后作的, 被提名人已书面同意聘任本公司第四届董事会独立非执行董事候选 人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合本公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也 不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员；
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立非执行董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北人印刷机械股份有限公司
2002年4月17日
北人印刷机械股份有限公司独立非执行董事候选人声明
声明人李守仁作为北人印刷机械股份有限公司第四届董事会独立非执行董事候 选人,现公开声明,本人与北人印刷机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立非 执行董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的 股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务；
8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北人印刷机械股份有限公司在内,本人兼任独立非执行董事的上市公 司数量不超过5家。
本人完全清楚独立非执行董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在 任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出这份声明可能导致的后果。 中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在提任该公司独立非执行董事 期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力 履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利 害关系的单位或个人的影响。
声明人：李守仁
2002年4月17日
北人印刷机械股份有限公司独立非执行董事候选人声明
声明人李一经作为北人印刷机械股份有限公司第四届董事会独立非执行董事候 选人,现公开声明,本人与北人印刷机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立非 执行董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的 股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务；
8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北人印刷机械股份有限公司在内,本人兼任独立非执行董事的上市公 司数量不超过5家。
本人完全清楚独立非执行董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在 任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出这份声明可能导致的后果。 中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在提任该公司独立非执行董事 期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力 履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利 害关系的单位或个人的影响。
声明人：李一经
2002年4月17日
北人印刷机械股份有限公司独立非执行董事候选人声明
声明人周小明作为北人印刷机械股份有限公司第四届董事会独立非执行董事候 选人,现公开声明,本人与北人印刷机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立非 执行董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的 股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务；
8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北人印刷机械股份有限公司在内,本人兼任独立非执行董事的上市公 司数量不超过5家。
本人完全清楚独立非执行董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在 任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出这份声明可能导致的后果。 中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在提任该公司独立非执行董事 期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力 履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利 害关系的单位或个人的影响。
声明人：周小明
2002年4月17日
北人印刷机械股份有限公司独立非执行董事候选人声明
声明人胡匡佐作为北人印刷机械股份有限公司第四届董事会独立非执行董事候 选人,现公开声明,本人与北人印刷机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立非 执行董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的 股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务；
8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北人印刷机械股份有限公司在内,本人兼任独立非执行董事的上市公 司数量不超过5家。
本人完全清楚独立非执行董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在 任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出这份声明可能导致的后果。 中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在提任该公司独立非执行董事 期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力 履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利 害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡匡佐
2002年4月17日
