(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

    北人印刷机械股份有限公司（下称本公司）于2001年5月16 日上午在中华人民 共和国北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店召开了2000年度股东周年大会（下 称股东大会）.出席会议的股东及股东代表17名,代表股份253,003,300股,占本公司 总股本的63.25%,符合本公司章程要求.经股东大会审议并全票通过以下议案：

    A、普通决议案

    一、 本公司二零零零年度董事会工作报告；

    二、 本公司二零零零年度监事会工作报告；

    三、 本公司二零零零年度经审核的财务报告；

    四、 本公司二零零零年度利润分配方案；

    本公司2000年实现税后利润人民币51,423,260.71 元,按税后利润10%提取法定 公积金人民币5,167,467.18 元,按税后利润10% 提取法定公益金人民币5,167,467 .18 元.2000年度利润分配方案为每股派发股利现金人民币0.10元 含税 ,全年共派 息人民币40,000,000 元.

    五、 本公司续聘沪江德勤会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别 为本公司2001年度中国及国际核数师,并授权董事会决定期酬金的议案；

    六、 关于员工住房有关财务处理问题的议案；

    B、特别决议案

    七 、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》及《关于 做好上市公司新股发行工作的通知》的要求, 审议公司增发中华人民共和国境内上 市人民币普通股（A股）“增发A股”的特别决议案；

    1 本次发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

    2 发行数量：不超过5000万股,每股面值为人民币1元.

    3 本次增发对象及发行地区：

    发行对象为在上海证券交易所开设人民币普通股（A ）股股东帐户的中国境内 自然人和机构投资者（国家法律、行政法规禁止者除外）.

    发行地区为全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点.

    4 发行方式：本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向老股东及其 他社会公众投资者网上累计投标询价相结合的方式发行.根据申购结果,发行人和主 承销商可在向机构投资者网下配售数量和网上配售数量之间作适当回拨. 公司股权 登记日在册的公司股东可以一定的比例拥有优先认购权.

    5 定价方式：采用网上、网下同步询价的方法来确定发行价格. 询价区间下 限为按公司2001年预测全面摊薄每股收益的一定市盈率倍数. 上限为招股意向书刊 登前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价的平均值. 最终发行价格公司股东 大会已授权董事会根据对机构投资者的网下累计投标询价和社会公众投资者网上累 计投标询价的结果,按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商确定.所有发行按 同一价格进行.

    八、 审议本次增发A股募集资金投向的议案；

    （1）投资19,070万元新型平张纸多色胶印机生产基地建设项目；

    （2）投资2,950万元从事印刷机自动控制系统技改工程；

    （3）投资2,500万元从事胶印机改良及加强环保技改项目；

    （4）投资2,200万元合作开发CIMS三期工程；

    （5）对北人富士印刷机械有限公司增资8,000万元；

    （6）对北人京延印刷机械厂增资2,880万元；

    （7）出资990万元组建宁夏北人新华印刷股份有限公司；

    （8）出资1.1亿元完成对北人集团公司所属北京第四印刷机械厂收购项目；

    以上项目投资总计49,590万元.

    九、 审议公司本次增发A股完成后, 公司新老股东共享发行当年的滚存利润的 议案；

    十、 审议授权董事会办理本次增发A股有关事宜的议案；

    十一、 审议有关本次增发的决议有效期为年度股东大会决议作出之日起一年 内有效的方案；

    十二、 审议关于公司前次募集资金使用情况的议案.

    上述关于增发A股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准.

    除以上股东大会决议之外,关于2000年度末期红利派发做出如下说明：

    （1） 关于本公司董事会提议派发截止2000年12月31日止年度末期股利每股人 民币0.10元予本公司H股及A股股东之方案,已在股东年会通过.

    有关股利派发的办法,本公司董事会谨作出以下公告：

    根据有关规定,本公司H股股东的股利派发按人民币计价,以港币支付,其折算公 式为：

                              股利人民币币额

    股利折算价＝──────────────────

                      股利宣布日的上一周中国人民银行公布的

                       每一外币单位人民币基准汇价的平均价

    就本次股利派发而言,本公司股利宣布日为2001年5月16日, 股利宣布日的上一 周中国人民银行公布的每外币单位人民币基准汇价的平均1.00港元兑人民币1.06元, 因此本公司H股每股应得末期股利为0.094港元.

    （2） 按本公司章程有关规定, 本公司已委托中国银行（香港）信托有限公司 作为H股股东收款代理（即收款代理人）,代表该等股东接收有关本公司就H 股所宣 派的股利,而收款代理人乃根据香港受托人条例登记之信托公司.本公司之H 股股息 之支票将由收款代理人签发并将于2001年7月12日（即本公司H股股利派发日）, 以 平邮寄予本公司H股股东,邮误风险概由收件人承担.

    （3） 本公司A股股东的股利派发方式及其有关事项将另行公告.

    

承董事会命

    戎佩敏

    董事会秘书

    中华人民共和国北京市，2001年5月18日