北人印刷机械股份有限公司（以下简称本公司）董事会会议于2001年3月30 日 在本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人, 董事长朱武安先生主持了会议。 本公司董事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》、 《证券法》及本公司《 章程》的规定。会议审议了各项议案并作出了以下决议：

    一、审议通过《申请2001年公募增发人民币普通股（A股）的议案》。

    为进一步强化本公司的印刷机械生产主业, 扩大生产规模以适应日渐广阔的市 场需求,尤其是为增强本公司在加入WTO后的国际竞争实力, 本公司董事会根据中国 证监会《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的规定和《上市公司新股发行管 理办法》的有关要求,决定申请公募增发境内上市人民币普通股（A股）。本公司本 次增发A股的具体方案如下：

    1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

    2、发行数量：不超过5000万股,每股面值人民币1元。

    3、上市地：上海证券交易所。

    4、发行对象及发行地区：

    发行对象：所有在上海证券交易所开设A 股股东帐户的中华人民共和国境内自 然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

    发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。

    5、 发行方式：本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向老股东及其 他社会公众投资者网上累计投标询价相结合的方式发行。根据申购结果, 发行人和 主承销商可在向机构投资者网下配售数量和网上配售数量之间作适当回拨。公司股 权登记日在册的公司股东可以一定的比例拥有优先认购权。

    6、定价方式：采用网上、网下同步询价的方法来确定发行价格。 询价区间下 限为按公司2001年预测全面摊薄每股收益的一定市盈率倍数。上限为招股意向书刊 登前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价的平均值。最终发行价格提请公司 股东大会授权董事会根据对机构投资者的网下累计投标询价和社会公众投资者网上 累计投标询价的结果,按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。 所 有发行按同一价格进行。

    7、募集资金用途：

    本次发行所募集资金（以下金额单位：人民币元）计划投资以下项目：

    （1）投资19,070万元新型平张纸多色胶印机生产基地建设项目；

    （2）投资2,950万元从事印刷机自动控制系统技改工程；

    （3）投资2,500万元从事胶印机改良及加强环保技改项目；

    （4）投资2,200万元合作开发CIMS三期工程；

    （5）对北人富士印刷机械有限公司增资8,000万元；

    （6）对北人京延印刷机械厂增资2,880万元；

    （7）出资990万元组建宁夏北人新华印刷股份有限公司；

    （8）出资1.1亿元完成对北人集团公司所属北京第四印刷机械厂收购项目；

    以上项目总计49,590万元。

    项目具体内容将在《招股意向书》、《招股说明书》中予以详尽披露。

    8、滚存利润分配：

    本次增发完成前公司的滚存利润由新老股东共享。

    以上决议将提交股东大会逐项审议通过, 并报经中国证券监督管理委员会核准 后实施。

    二、审议通过《关于增发A股募集资金投向的议案》。

    三、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》（见附件一） 及沪江德勤会计师事务所《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》（见附件 二）。

    四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A 股相关 事宜的议案》。

    提请股东大会授权董事会全权办理如下公募增发A股相关事宜：

    1、依据本公司2000年度股东大会审议通过的定价方式决定询价发行价格区间、 发行方式、最终发行价格和最终发行数量；

    2、签署公募增发A股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    3、在本次公募增发A股工作完成后对公司章程有关条款进行修改；

    4、在本次公募增发A股工作完成后办理公司注册资本变更的事宜；

    5、办理与公募增发A股有关的其他事宜。

    本次公募增发A股有效期和授权期：本公司2000年度股东大会通过后一年。

    五、审议通过《关于聘请本次公募增发A股主承销商的议案》。

    六、审议通过《关于2001年利润分配意向的议案》。

    1、公司预计2001年度分配利润一次；

    2、公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10%；

    3、实现净利润用于股利分配的比例为50%左右；

    4、股利分配采取派发现金的形式；

    5、上述分配预案意向,将根据实际情况进行调整。

    七、审议通过《关于召开2000年度股东大会的议案》。

    为了及时做好本次公募增发A股的有关工作,本公司董事会决定召开2000年度股 东大会（详见会议通知）,会议将审议以下议案：

    1、审议本公司《申请2001年公募增发人民币普通股（A股）的议案》；

    2、审议《关于公募增发A股募集资金投向的议案》；

    3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的 议案》。

    

承董事会命

    戎佩敏

    董事会秘书

    2001年3月30日