兹通告北人印刷机械股份有限公司（本公司）董事会决定于2001年5月16 日（ 星期三）上午10：00在北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店二楼会议厅举行股 东周年大会,藉以处理以下事项：

    一、审议本公司2000年度董事会工作报告；

    二、审议本公司2000年度监事会工作报告；

    三、审议本公司2000年度经审核的财务报告；

    四、审议本公司2000年度利润分配方案；

    五、审议本公司续聘沪江德勤会计师事务所和续聘香港德勤·关黄陈方会计师 行分别为本公司2001年度中国及国际核数师,并授权董事会决定其酬金的议案；

    六、关于员工住房有关财务处理问题的议案

    本公司近年陆续按照国家与地方对为员工购买住房的相关政策进行安排, 根据 财政部财字（2000）295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》 和财政部财字（2000）878 号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补 充通知》的规定,所计算之核销共人民币40,682,902.68元, 于中国会计准则编制之 财务报表内,调整年初未分配利润,同时分别调减了法定盈余公积和法定公益金的期 初余额人民币4,068,290.27元,并调增了期初未分配利润人民币8,136,580.54 元。 香港会计准则编制之财务报表内,该核销则被资本化为递延资产,并按20年摊销, 每 年冲减利润约人民币2,075,000元。

    七、审议公司增发中华人民共和国境内上市人民币普通股（A股）“增发A股” 的特别决议案

    1、将发行股票种类：每股面值人民币1元之境内上市人民币普通股（A股）。

    2、将发行数量：不超过5,000万股。具体发行数量提请年度股东大会授权董事 会决定。

    3、发行对象及发行地区：发行对象为在上海证券交易所开设人民币普通股（A 股）股东帐户的中国境内自然人和机构投资者（国家法律、行政法规禁止者除外）。 发行地区为全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。

    4、发行价格及发行定价方式：本次发行拟在一定的价格区间内,采用累计投标 询价的方式定价。最终发行价格提请年度股东大会授权董事会决定。

    5、向原有股东发行的数额：于股权登记日在册的公司原A股股东按其持股数量 享有一定比例的优先认购权, 该优先认购权的比例提请年度股东大会授权董事会决 定。

    八、审议本次增发A股募集资金投向的议案

    1、投资19,070万元新型平张纸多色胶印机生产基地建设项目；

    通过该项目的实施,形成年产80台新型四开四色胶印机及120台新型对开四色机 产品的生产能力,有利于提高公司产品的科技含量,增加公司在高档胶印机市场中占 有的市场份额。

    2、投资2,950万元从事印刷机自动控制系统技改工程；

    通过该项目的实施,可以提高北人印刷机产品的自动化、智能化水平,改良产品 结构,增加产品附加值,提高公司产品竞争力。

    3、投资2,500万元从事胶印机改良及加强环保技改项目；

    通过该项目的实施,对北人股份现有生产设备进行技术改造,为印刷机产品添加 上光装置、喷粉收集装置、烘干装置,符合环保要求,增加产品附加值。

    4、投资2,200万元合作开发CIMS三期工程；

    通过该项目的实施,提高公司生产自动化水平,改进公司生产效率, 降低企业管 理成本。

    5、对北人富士印刷机械有限公司增资8,000万元；

    由于环保要求的逐渐提高,柔性版印刷将得到大发展,投资该项目, 可以拓宽公 司生产与市场领域,提高企业经济效益,增资后,将形成年产20台/150个色组 BFR500 系列柔性版印刷机生产能力。

    6、对北人京延印刷机械厂增资2,880万元；

    通过增资,进一步改进提高输纸机产品的技术水平、产品质量、产品档次,预计 增资后,将形成年产250台新型高速输纸机的生产能力。

    7、出资990万元组建宁夏北人新华印刷股份有限公司；

    通过该项目的实施,可以拓展公司的经营领域,使公司的生产经营向行业下游发 展,提高企业盈利能力,预计项目建成后,将形成每年240万对开色令的印刷能力。

    8、出资1.1亿元完成对北人集团公司所属北京第四印刷机械厂收购项目；

    近年来,卷筒纸胶印机市场需求旺盛,市场前景良好,通过收购,北人股份不仅取 得了一项优质资产,更重要的是迅速进入了卷筒纸胶印机生产领域,使公司业务结构 更加合理。

    上述项目公司合计须投入资金49,590万元人民币,拟以募集资金投入上述项目, 若上述项目的资金总量超出本次增发A股所获得的募集资金,差额部分公司将通过银 行贷款或其他途径解决。

    九、审议公司本次增发A股完成后,公司新老股东共享发行当年的滚存利润的议 案

    十、审议授权董事会办理本次增发A股有关事宜的普通议案：

    1、在年度股东大会决定的不超过5,000万股的范围内,决定本次增发A股的具体 数量,并决定本次增发的发行定价方式、具体发行价格、发行对象、 向各发行对象 发行的数量和公司原A股股东享有的优先认购权的比例；

    2、根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次发行的起止日期；

    3、根据公司本次增发A股情况修改公司章程中的相应条款,以反映增发A股完成 后公司新的注册资本及股权结构之变动；

    4、在本次增发A股完成后, 办理公司注册资本的变更和公司章程修订的登记手 续。

    5、办理与本次增发 A股有关的其他一切事宜及其他有关申请手续及其他手续, 包括按照中国境内及境外上市股票所在地法律、法规、上市规则等需要办理的所有 手续。

    6、批准与本次增发A股有关的各项文件及合约。

    十一、审议有关本次增发的决议有效期为年度股东大会决议作出之日起一年内 有效的议案

    十二、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案

    十三、其他提交股东大会审议的事项（若有）。

    

承董事会命

    戎佩敏

    董事会秘书

    2001年3月30日

    附注：

    1.2001年4月17日下午3时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A 股 股东可凭身份证或股东帐户卡出席股东大会。A 股股东或其代理人（如有）须将其 身份证、股东帐户卡及代理出席股东大会人授权委托书（如有）,于2001年5月7 日 至5月8日上午9时至下午4时,前往北京市朝阳区广渠路南侧44 号本公司办理出席股 东大会登记手续。

    2.持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2001年4月18日至5月16日（首尾两 天包括在内）,暂停办理H股股份过户登记手续.持有本公司H股股份之股东, 如欲获 派本期股利,须于2001年4月17日下午4 时前将过户文件连同有关之股票交回本公司 在香港之过户登记处,地址为香港中环德辅道中一九九号维德广场二楼,香港中央结 算（证券登记）有限公司。在2001年4月17日登记在册的本公司H股股东或其代理人 凭身份证明文件（护照）出席股东大会。

    3.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士（不论该人 士是否股东）作为股东代理人,代理出席及投票。

    4.委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

    5.股东须以书面形式委托代理人, 由委托人签署或由委托人以书面形式委托代 理人签署,如果该委托书由委托人授权签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件 须经过公证. 经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东大会召 开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。

    6.拟出席股东大会的股东应于2001年4月26日前,将拟出席会议的书面回复送达 公司注册地的办事处,回复可采用来人来函、电报或传真送递.而上述书面回复不影 响股东出席股东大会的权力。

    7.如本公司2000年度利润分配方案获股东大会通过,A股股东的股利派发办法和 时间将另行公告。

    8.预期股东大会会议半天,往返及食宿费自理。

    本公司注册地址：北京市朝阳区广渠路南侧44号

    邮政编码：100022

    联系电话：（010）67748470

    传真：（010）67714086

    

北人印刷机械股份有限公司董事会

    2001年3月30日

    股东大会适用之代表委任表格

    表格有关之股票数目（附注1 ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    本人（附注2 ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿

    地址为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿

    持有本公司股票：A股＿＿＿股,H股＿＿股,为北人印刷机械股份有限公司（本 公司）之股东,现委任（附注3）大会主席,或＿＿＿＿为本人之代表,代表本人出席 2001年5月16日（星期三）上午10：00在北京市朝阳区东三环南路48 号北人大酒店 二楼会议厅举行的本公司股东大会,并于该大会代表本人,依照下列指示就股东大会 公告所列决议案投票,如无做出指示,则由本人之代表酌情决定投票。

    决议案赞成反对

    （附注4）（附注4）

    （一）审议本公司2000年度董事会工作报告

    （二）审议本公司2000年度监事会工作报告

    （三）审议本公司2000年度经审核的财务报告

    （四）审议本公司2000年度利润分配方案

    （五）审议本公司续聘沪江德勤会计师事务所和续聘香

    港德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2001年

    度核数师,并授权董事会决定其酬金的议案

    （六）关于员工住房有关财务处理问题的议案

    （七）增发A股

    1、发行股票种类

    2、发行数量

    3、发行对象及发行地区

    4、发行价格及发行定价方式

    5、向原有A股股东发行的数额

    （八）募集资金投向

    1、投资19,070万元新型平张纸多色胶印机生产基地建设项目；

    2、投资2,950万元从事印刷机自动控制系统技改工程；

    3、投资2,500万元从事胶印机改良及加强环保技改项目；

    4、投资2,200万元合作开发CIMS三期工程；

    5、对北人富士印刷机械有限公司增资8,000万元；

    6、对北人京延印刷机械厂增资2,880万元；

    7、出资990万元组建宁夏北人新华印刷股份有限公司；

    8、出资1.1亿元完成对北人集团公司所属北京第四印刷机械厂收购项目；

    （九）公司本次增发A股完成后,新老股东共享发行当年的滚存利润

    （十）授权董事会办理本次增发A股有关事宜

    （十一）本次年度股东大会决议自作出之日起一年内有效

    （十二）前次募集资金使用情况

    （十三）其他提交股东大会审议的事项（若有）

    日期：2001年＿＿月＿＿日

    签署（附注5）

    附注：

    1.请填上以您名义登记与本代表委任表格有关之股份数目.如未有填上数目,则 本代表委任表格将被视为与您名义登记之所有本公司股份有关。

    2.请用正楷填上全名及地址。

    3.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将（大会主席）之字样删去,并在空 栏内填上您所拟派代表之姓名及地址.股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委 托代表毋须为本公司股东.本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。

    4.注意：您如欲投票赞成任何议案,请在（赞成）格内加上（∨）号,如欲投反 对票,则请在（反对）格内加（∨）号,如无任何指使,受委托代表可自行酌情投票。

    5.本代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署.如持有人为一公司,则 代表委任表格必须盖上公司印章,或经由公司负责人或正式授权人签署。

    6.本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人 （机关）签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前24 小 时送达本公司北京市朝阳区广渠路南侧44号方为有效。

    

北人印刷机械股份有限公司董事会

    2001年3月30日

    回执

    致：北人印刷机械股份有限公司

    本人/我们（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,地址为＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股＿＿ ＿＿＿股（股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）/H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（ 注二）之注册持有人,兹通告贵公司,本人/ 我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于 2001年5月16日（星期三）10：00时整在北京市朝阳区东三环南路48 号北人大酒店 二楼会议厅举行之年度股东大会。

    签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    日期：年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

    附注：

    一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

    二、请将以阁下名义登记之股份数目填上,并请删去不适用者。

    三、请将此回执在填妥及签署后于2001年4月26日或以前送达本公司。 本公司 办公地址为北京市朝阳区广渠路南侧44号。此回执可亲身交回本公司, 亦可以邮递 或图文传真方式交回。图文传真号码为（010）67714086-,邮政编码为100022。