北人印刷机械股份有限公司(下称本公司)于一九九八年六月五日上午在中华人 民共和国北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店召开了 1997年度股东周年大会( 下称股东大会)，出席会议的股东及股东代表11名，代表股份250041600股，占本公 司总股本的62.15％，符合本公司章程的要求， 经股东大会以普通决议形式审议并 全票通过以下议案：

    1、本公司一九九七年度董事会工作报告；

    2、本公司一九九七年度监事会工作报告；

    3、本公司一九九七年度经审核的财务报告；

    4、本公司一九九七年度利润分配方案。

    本公司1997年度税后利润为人民币65367803元，按税后利润10％提取法定公积 金人民币6536780元，按税后利润10％提取法定公益金人民币6536780元，按税后利 润5％提取任意公积金人民币3268390元，分配股利方案为，全年每股股利人民币0 .08元，97年中期已分派每股股利人民币0.025元，共计人民币10000000元，末期派 发每股股利人民币0.055元(含税)，共计人民币22000000元， 全年总计派发股利人 民币320000000元，末期股利具体派发时间和办法将另行公告。

    5、 本公司续聘北京会计师事务所和香港德勤关黄陈方会计师行为本公司一九 九八年度核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；

    除以上股东大会决议之外，关于1997年度末期红利派发做出如下说明：

    (1)关于本公司董事会提议派发截止1997年12月31 日止年度末期股利每股人民 币0.055元予本公司H股及A股股东之方案，已在股东年会通过。

    有关股利派发的办法，本公司董事会谨作出以下公告：

    根据有关规定，本公司H股股东的股利派发按人民币计价，以港币支付， 其折 算公式为：

    股利折算价＝股利人民币币额/(股利宣传日的上一周中国人民银行公布的每一 外币单位人民币基准汇价的平均价)

    就本次股利派发而言，本公司股利股利宣布日为1998年6月5日，于股利宣布日 的上一周中国人民银行公布的每外币单位人民币基准汇价的平均价为1.00元港币兑 人民币1.0693元，因此本公司H股每股应得末期股利为0.0514港元。

    (2)按本公司章程有关规定，本公司已委托中国银行(香港)信托有限公司作为H 股股东收款代理(即收款代理人)，代表该股东接收有关本公司就H股所宣派的股利， 而收款代理人乃根据香港受托人条例登记之信托公司，本公司之H 股股息之支票将 由收款代理人签发并将于1998年7月27日(即本公司H股股利派发日)，以平邮寄予本 公司H股股东，邮误风险概由收件人承担。

    (3)本公司A股股东的股利派发方式及其有关事项将另行公告。