兹通行北人印刷机械股份有限公司(本公司)董事会决定于1997年5月25日星期 日上午9:30在北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店二楼九龙轩举行股东周年大 会,藉以处理以下事项:

    一.审议本公司1996年度董事会工作报告

    二.审议本公司1996年度监事会工作报告

    三.审议本公司1996年度经审核的财务报告

    四.审议本公司1996年度利润分配的方案

    五.审议本公司续聘会计师事务所和香港关黄陈方会计师分别为本 公司1997年 度中国及国际核数师,并授权董事会决定其酬金的议案;

    六.根据本公司《公司章程》审议本公司董事、监事的报酬及订立书面合同。

    七、其他提交股东大会审议的事项（若有）。

    

北人印刷机械股份有限公司呈董事会命公司秘书

    朱武安

    一九九七年四月十日

    附注：

    1、1997年4月25日3时在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司A股股东可凭身份证或股东帐户卡出席股东大会。A股股东或其代理人(如有) 须将身份证、股东帐户卡及结算瓮登记代理出席股东大会人授权委托书(如有)。于 1997年5月13日至5月14日上午9时至下午4时，前往北京市朝阳区广渠路南侧44号本 公司办理出席股东大会登记手续。

    2、持有本公司H股的股东请注意，本公司将于1994年4月26日至5月25日(首尾两 天包括在内)，暂停办理H股股份过户登记手续，持有本公司H股股份之股东， 如欲获 派本期股利，须于1997年4月25日下午4时前将过户文件连同有关之股票交回本公司 之过户登记处，地址为香港中环德辅道中一九九号维德广场二楼，香港中央结算( 证券登记)有限公司，在1994年4月25日登记在册的本公司H股股东或其代理人凭身份 证明文件(护照) 出席股东大会。

    3、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该 人士是否股东)作为股东代理人，代理出席及投票。

    4、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表 决权。

    5、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人书面形式委托 代理人签署，如果该委托书由委托人授权签署，则授权其签署的授权书或其他授权文 件须经过公证，经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东大会 召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。

    6、拟出席股东大会股东应于1997年5月5日前， 将拟出席会议的书面回复送 达公司注册地的办事处，回复可采用来人来函，电报或传真送递，而上述局面回复 不影响股东出席的股东大会的权力。

    7、如本公司1996年度利润分配方案获股东大会通过，A股股东的股利派发办法 和时间另行公告。

    8、预期股东大会会议半天，往返及食宿费自理。

    本公司注册地址：

    北京市朝阳区广渠路南侧44号

    邮政编码：100022

    联系电话：(010)67748470

    传真：(010)67714086

    

北人印刷机械股份有限公司董事会

    一九九七年四月十日