本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    根据2007年4月30日发出的股东大会会议通知,北人印刷机械股份有限公司(下称本公司)于2007年6月18日上午9:30在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二层多功能厅召开了2006年年度股东周年大会(下称股东大会)。

    本公司股份总数为422,000,000股,有表决权股份的总数为422,000,000股,本次会议由本公司董事会召集,董事长王国华先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表11名,代表的股份为235,374,529股,占本公司有表决权股份总数的55.78%。其中内资股222,664,529股,占本公司有表决权股份总数的52.76%,H股12,710,000股,占本公司有表决权股份总数的3.02%。公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、会议表决情况

    会议以举手表决方式审议通过了以下议案

    (一)普通决议案

    1、 审议通过了本公司2006年度董事会工作报告；

    (235,374,529股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

    2、 审议通过了本公司2006年度监事会工作报告；

    (235,374,529股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

    3、审议通过了本公司2006年度报告及摘要；

    (235,374,529股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

    4、 审议通过了本公司2006年度经审计的财务报告；

    (235,374,529股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

    5、审议通过了本公司2006年度不进行利润分配预案；

    经德勤华永会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告,本公司2006年实现净利润为人民币-8,789.48万元,年初未分配利润抵减2006年度亏损后,未分配利润净额为2,247.46万元。依据2007年1月1日执行的新会计准则---职工薪酬之规定,首次执行日要求将以前年度已经办理内退的职工薪酬调减年初未分配利润,上述会计事项调整后,可用于股东分配的利润很少。鉴于上述情况,本公司2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    (235,374,529股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

    6、审议通过了本公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤 o 关黄陈方会计师行分别为本公司2007年度境内外核数师,并授权董事会决定其酬金；

    (235,374,529股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

    7、审议通过了朱武安先生辞去本公司董事,提名张培武先生为本公司董事的议案；

    (235,374,529股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

    (二)特别决议案

    8、审议及批准通过一项授予董事会增发H股的一般授权, 以配发及发行不超过发行在外的H股总数20%的H股股份, 授权有效期为特别决议案获通过之日起至二零零七年股东周年大会召开之日止,或到股东大会通过特别决议撤销或更改为止,并批准董事会在其确定的条件和条款下, 行使本公司所有权力以配发及发行新增H股。在董事会行使其配发及发行股份的权力时, 董事会的权力包括(但不限于)：

    (a) 全权办理增发股份的申请事宜；

    (b) 决定分配或发行新股的数量及新股发行价格；

    (c) 决定新股发行的起止日期；

    (d) 决定向原有股东发行新股(如适用)的数目；

    (e) 做出或授出为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；

    (f) 对公司章程进行相应修订及处理有关事宜及行动；及

    (g) 办理与增发新股有关的任何其它事项。

    (235,366,529股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.997%；8,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.003%；0股弃权。)

    三、律师出具的见证意见

    本次股东大会经北京康达律师事务所律师见证,并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次年度股东周年大会的召集召开程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,合法有效。

    四、备查文件目录

    1、 本公司2006年度股东周年大会决议；

    2、 北京康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    北人印刷机械股份有限公司董事会

    2007年6月18日