(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2007年2月14日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2007年3月1日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席的董事10名，董事朱武安先生因公干不能出席会议，委托董事长王国华先生出席会议并表决；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    会议由公司董事长王国华先生主持，出席会议的10名董事逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司2007年度预算报告；

    2、审议通过了公司机构改革方案；

    3、审议通过了公司向银行申请综合授信额度伍亿八千万元人民币，其中向银行申请贷款不超过叁亿元人民币，期限为一年的议案。

    4、审议通过了聘任公司副总经理的议案（简历附后）；

    经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任孔达钢先生、刘静先生为公司副总经理。

    5、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案（简历附后）；

    经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任焦瑞芳女士为公司董事会秘书。

    本公司卸任之董事会秘书戎佩敏女士已到退休年龄，董事会对戎女士多年努力的工作与贡献表示十分地感谢。

    简历：

    孔达钢，中国国籍，男，49岁，毕业于西安理工大学（原陕西机械学院），印刷机械学学士、管理学硕士，教授级高级工程师。孔先生于1982年8月加入北京人民机器总厂（本公司前身）从事产品设计工作，曾任助理工程师、工程师、高级工程师；1990年5月任北京人民机器总厂试验车间主任；1993年8月任本公司副总工程师兼第一、第三印刷机械厂总工程师；1995年6月任北人集团公司第五印刷机械厂厂长；1996年4至今任北京北人富士印刷有限公司常务副总经理、总经理兼总工程师；2003年9月兼任海门北人富士印刷机械有限公司首席执行官；2007年2月任本公司总经理助理。孔先生1986年2月由中国科学技术协会选派赴日本参加企业管理研修一年；具有多年从事产品设计及企业管理等方面的经验。

    刘静，中国国籍，男， 51 岁，经济管理本科毕业，工程师。刘先生1976年9月加入北京人民机器总厂（本公司前身），曾任团委委员；经营销售处副处长；经营服务部副部长；经营销售部部长；1999年8月任本公司总经理助理，主管销售工作；2003年8月任本公司营销公司副总经理；2006年10月任本公司营销公司总经理。刘先生具有多年的经营销售经验。

    焦瑞芳，中国国籍，女，30岁，毕业于哈尔滨理工大学，经济学学士，高级项目管理师。焦女士曾任北京北重汽轮电机有限责任公司企业策划主管；北京金海泰资本市场研究中心咨询经理、项目经理；北京京城机电控股有限责任公司战略规划主管、资产投资主管；2006年10月加入本公司，任公司董事会秘书室主任。焦女士具有在大型工业企业及管理咨询公司工作的经历。在公司战略制定、管理策划、对外投资、内部资产重组等方面具有经验。

    北人印刷机械股份有限公司董事会

    2007年3月1日

    独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为北人印刷机械股份有限公司的独立董事对公司本次会议审议关于聘任副总经理及公司董事会秘书的议案，发表以下独立意见：

    经审阅孔达钢先生、刘静先生、焦瑞芳女士的履历，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》。

    综上所述，我们同意孔达钢先生、刘静先生为公司副总经理，同意焦瑞芳女士为公司董事会秘书。

    独立董事：武文祥、李一经、施天涛、胡匡佐

    2007年3月1日