由于公司最近三年连续亏损,公司股票于2003年5月19日被上海证券交易所暂停上市,董事局对此引起了高度重视。自股票暂停上市以来,公司积极采取措施,力争股票按有关规定尽快恢复上市。现将采取措施的情况公告如下：

    一、董事局于2003年5月16日召开2003年第一次临时董事局会议,会议审议通过了山东省商业集团总公司受济南市国有资产管理局和山东恒坤实业有限公司(合并持有本公司股份占总股本的22.04%)的委托提交的三项临时提案：《关于出售公司对北京兴丰房地产经营开发公司债权的提案》、《关于转让公司享有山东渤海集团长清热电厂的部分权益的提案》及《关于提议股东大会授予董事局资产处置权的提案》。根据有关规定,董事局将三项临时提案提交公司第十八届股东大会审议(此事项披露于2003年5月17日《上海证券报》、《中国证券报》)。上述提案已于2003年5月30日经公司第十八届股东大会批准,公司现已开始办理相关的法律、工商手续。如能顺利实施,将大大改善公司的经营状况,对公司的经营和未来的发展以及恢复上市工作都将产生积极影响。

    二、改组董事局：将公司董事局人数改为6人,选举王仁泉先生、宋文模先生、张文生先生、姜升显先生担任公司第七届董事局董事,王全喜先生、温荣琨先生担任公司第七届董事局独立董事,并选举王仁泉先生担任董事局主席、宋文模先生担任董事局副主席。

    三、改组监事会：将公司监事会人数改为3名,选举李明先生、王强先生任由股东代表担任的第七届监事会监事,马金燕女士任职工监事,并选举李明先生担任监事会主席。

    四、更改公司名称：将注册公司名称由原中文全称：渤海集团股份有限公司,英文全称：BOHAI GROUP CO.,LTD,修改为：中文名称：银座渤海集团股份有限公司,英文名称：YINZUOBOHAI GROUP CO.,LTD。公司现已开始办理工商变更手续。

    五、修改公司章程：主要内容为修改董事局、监事会成员人数和更改公司名称。

    六、公司正在政府有关部门的协调下积极处理土地的相关历史遗留问题。

    本着对全体股东负责的态度,公司将全力推动资产整合与重组的相关工作,努力争取2003年度中期扭亏和全年盈利,使公司股票尽快恢复上市。

    特此公告