山东渤海集团股份有限公司第十届股东大会于1995年5月29 日在济南银行招待 所召开，出席会议股东55名，代表股份53237100股，占公司总股本的75.86%，符合 《公司法》和《渤海公司章程》，会议由公司创始人、董事局永久主席李甫田主持。 会议审议通过了如下决议:

    一、审议批准了董事局1994年度工作报告、1995年度经营计划和对建设北京渤 海大厦的投资计划

    1994年公司处于发展阶段。但又遇到诸多困难。公司从维护股东利益出发，拓 宽经营、拼捕奋斗，取得了较好的经济效益，广大股东对此表示满意。对于兼并济 南火柴厂后， 迟迟不能迁厂换业表示极大关注，必要时在今年8月底召开临时股东 大会专题审议。

    1995年公司将有较大发展，预计营业及税后利润均增长15%， 在北京西客站南 广场建设的渤海大厦业已开工，占地20亩，53000平方米。设有宾馆、 公寓式写字 楼、证券交易厅、商场等。本公司占52%股份，1997年6月建成使用。

    二、审议通过了公司监事会工作报告

    三、审议通过了公司1994年度决算和利润分配方案

    1994年公司税后利润为15575888.61元，提取10%法定公积金、5%公益金、5%任 意公积金。股利分配，每10股送1股并派发现金1.38元(含税)，近期办理， 另见公 告。

    四、审议通过了修改公司章程的决议

    对原公司章程中关于公司法定地址、注册资本、股本结构、董事局称谓、公司 创始人地位，进行了相应修改。

    五、审议通过了董事、监事增选、更换名单

    由于工作原因，李永镇先生辞去董事职务。大会选举杨淑君、臧元臻、傅宝顺 为董事。

    杨淑君，男，37岁，大专文化，工程师，现任山东曲阜酒厂厂长( 该厂系本公 司1984年发起人之一)。

    臧元臻，男，55岁，大专文化。曾任济南市财委副主任、市二商局党委书记， 现任本公司党委书记。

    傅宝顺，男，42岁，大专文化。曾任济南水泥厂武装部副部长、律师事务所律 师，现任本公司副总经理。

    大会同意监事会的调整，增补杨晓红、乌维礼、倪浩嫣为监事，监事会选举杨 晓红为监事长。

    杨晓红，女，43岁，中专文化，现任本公司党委委员、人事劳工处处长。

    乌维礼，男，46岁，大学文化。社会公众股股东。

    倪浩嫣，女，28岁，大学文化。山东省社科院实习研究员。

    六、股东大会授权董事局在本年度内根据实际情况适时办理配股事宜。