渤海集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2003年4月27日在公司总部召开。会议应到监事4名,实到监事3名,1名监事委托其他监事表决(罗中伟先生委托徐兵先生),符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席徐兵先生主持。
    经审议,会议通过如下决议:
    一、通过2002年度监事会工作报告,并提交第十八届股东大会审议;
    二、通过2002年年度报告及摘要中之"监事会报告";
    三、通过关于改组监事会的议案
    同意将公司监事会人数改为3名,并同意由李明、王强任由股东代表担任的监事候选人,马金燕女士任由职工代表担任的监事,共同组建第七届监事会。其中,由股东代表担任的监事候选人提交第十八届股东大会选举(简历附后)。
    
渤海集团股份有限公司监事会    2003年4月29日
    附:李明先生、王强先生、马金燕女士简历
    李明,男,汉族,1955年2月出生,山东莱阳人。中共党员,大学学历,高级会计师。现任省商业集团总公司总会计师、党委委员。
    王强,男,汉族, 1955年3月出生,山东文登人。中共党员,大专学历,高级会计师。现任山东世界贸易中心总会计师。
    马金燕,女,1962年10月出生,大专学历,先后在济南华声无线电服务部、济南印刷四厂工作,曾任渤海集团股份有限公司监事、财务处处长,现任济南市政协委员、渤海集团股份有限公司人事劳工处处长。