本公司谨定于1995年5月29日(星期一)上午九时在济南市召开"山东渤海集团股 份有限公司第十届股东大会",现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程:1、审议公司董事会1994年度工作报告和1995年工作计划;2、 审议公司监事会1994年度工作报告和1995年工作意见;3、审议公司1994年度财务决 算报告;4、审议公司1994年度利润分配方案:向全体股东按10:1派送红股,另每10股 派发现金红利1.38元(含税);5、增选董事、监事;6、修改公司章程;7、其它提交股 东大会审议的事项。

    二、出席会议资格:1、公司董事、监事、高级管理人员;2、凡在1995年5月 19 日下午上交所收市时,持有本公司股本一万股以上(含一万股) 的股东均有资格出席 本届股东大会;3、不能到会的股东及持股不足一万股的股东,可委托代表参加会议, 受委托人须持本人身份证、委托人股权证明、身份证及委托书参加会议。

    三、报到地点:山东渤海集团股份有限公司证券部(济南市顺河商业街3号楼 ), 会议地址报到时通知,会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

    报到时间:1995年5月27日至5月28日

    联系电话:(0531)6934042 6926016转14

    传真:(0531)6922457 邮编:250001

    联系人:房建国 侯文明