山东渤海集团股份有限公司(下称本公司)于1994年6月27 日在中华人民共和国 山东省济南市南郊宾馆会议厅召开了第九届股东大会，出席大会的股东及授权代理 人68人，董事会、监事会成员14人，代表股份42297000 股， 占本公司股份总额的 70%，达到本公司章程和中国有关法规规定人数，经股东大会审议，作出如下决议:

    一、批准本公司1993年度董事会工作报告;

    二、批准本公司1993年度监事会工作报告;

    三、批准本公司1993年度经审核的财务报告及1994年溢利预测报告;

    四、批准本公司1993年度股利分配方案;1、税后利润提取10% 为盈余公积金， 5%为公益金，5%为任意盈余公积金，可供分配利润为人民币1039.3万元;2、每10股 股利派发现金人民币1.40元(含税)。

    五、批准本公司1994年增资配股方案，个人股每10股配3股，国家股、 法人股 申明今年不配股;

    六、增选一名国家股董事:李永镇，男，56岁，大专文化， 曾任济南市财政局 工企处处长，现任济南市国资局副局长;

    七、通过了关于本公司更名、海外办企业及发行B股的申请报告。 本届大会通 过的有关决议，待证券主管部门批准后执行;

    八、本公告解释权属本公司。