银座股份_公司公告

渤海集团股份有限公司第六届董事局2002年度第一次临时会议于2002年5月29日在公司总部召开。会议应到董事13名,实到董事10名,3名董事委托其他董事表决（董事李甫田先生委托李钢先生,董事陈宏、来安贵先生委托李福仁先生）,符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事局主席李福仁先生主持。

经审议,会议通过如下决议：

一、同意谢伟红女士辞去董事职务,并提交第十七届股东大会审议。

二、通过聘任独立董事的提案：

董事局提名温荣琨、修鹏先生为本公司第六届董事局独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性的有关资料将报请中国证监会、中国证监会济南证管办审核并在上海证券交易所备案（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）。

三、通过关于独立董事津贴的议案：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟支付独立董事津贴为每人每年1.2万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用,可在公司据实报销。

四、通过关于召开第十七届股东大会的议案,决定于2002年6月30日召开第十七届股东大会。现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2002年6月30日上午9：00,会期半天

2、会议地点：济南南郊宾馆俱乐部会议厅（山东省济南市马鞍山路2号）

3、会议议题：

①审议2001年度董事局工作报告（详见2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》）

②审议2001年度监事会工作报告（详见2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》）

③审议2001年度财务决算报告（详见2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》）

④审议2001年度利润分配预案和预计2002年度利润分配政策的议案（详见2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》）

⑤审议聘任会计师事务所及其报酬的议案（详见2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》）

⑥审议修改公司章程的议案（详见上海交易所网站http：//www.sse.com.cn）

⑦审议《股东大会议事规则》（详见上海交易所网站http：//www.sse.com.cn）

⑧审议关于授予总经理临机处置权的议案（详见2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》

（9）审议陈宏先生、谢伟红女士辞去董事的议案（详见2002年1月30日、5月30日《中国证券报》、《上海证券报》）

（10）审议聘任独立董事的提案

（11）审议关于独立董事津贴的议案

4、出席人员

①2002年6月21日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其代理人；

②本公司董事、监事和高级管理人员。

5、参加会议办法

①登记办法：国家股东、法人股东持股东单位证明、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续,受委托代理他人出席会议的,还须出示本人身份证、授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

②登记时间：2002年6月26日9：00—17：30,以信函或传真方式登记的,登记时间以公司收到时间为准,过时不予登记。

③登记地址：山东省济南市泺源大街22号20层

邮编：250063

④联系人：马磊王妍

⑤联系电话：0531-69866886960688

传真：0531-6960688

⑥与会股东住宿及交通费自理。

渤海集团股份有限公司董事局

2002年5月30日

附件一：独立董事候选人简历

1、温荣琨,男,汉族,1940年11月出生,中共党员,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1966年毕业于山东财经学院,1967年由国家统一分配到济南市财税系统工作,历任济南市财税局专管员、股长、分局长,济南市税务局副局长、局长,济南市地税局局长等职务,于2001年元月退休。

2、修鹏,男,汉族,1948年8月出生,中共党员,经济师。1969年1月参加工作,历任兵团战士,合资公司董事、常务董事,山东省商业集团进出口经理。先后从事过基建项目,基建规划及日本、韩国、美国农副产品的外经贸等工作。

附件二：独立董事提名人声明

渤海集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人渤海集团股份有限公司董事局现就提名温荣琨、修鹏先生为渤海集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明,被提名人与渤海集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任渤海集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合渤海集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在渤海集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有渤海集团股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是渤海集团股份有限公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有渤海集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在渤海集团股份有限公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为渤海集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括渤海集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：渤海集团股份有限公司董事局

2002年5月29日于济南

附件三：独立董事候选人声明

渤海集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人温荣琨,作为渤海集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人,现公开声明本人与渤海集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括渤海集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：温荣琨

2002年5月28日于济南