本公司谨定于1994年6月27日（星期一）上午九时在山东济南南郊宾馆会议室 召开“山东渤海集团股份有限公司第九届股东大会”。现将有关事项通告如下：

    一、会议主要议程：

    1.审议公司董事会1993年度工作报告；

    2.审议公司监事会1993年度工作报告；

    3.审议公司1993年度财务决算报告和1994年溢利预测报告；

    4.审议公司1993年度利润分配方案；

    2.其他事项。

    二、出席会议资格

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.凡在1994年6月24日下午上交所收市时， 持有本公司股票一万股以上（含一 万股）的股东均有资格出席本届股东大会。

    3.因故不能到会的股东及持一万股以下的股东，可委托代表参加会议。被委托 人须持本人身份证、委托人股权证明、身份证及委托书参加会议。

    4.凡符合上述资格的股东，请于6月25日至26日， 到本公司证券部办理出席会 议手续。

    三、会议地点：山东济南南郊宾馆会议室（食宿及交通费自理）

    会议时间：1994年6月27日上午9:00-12:00

    四、联系地址：山东省济南市顺河商业街3号楼

    电话：（0531）6926016转10

    传真：（0531）6922457 邮编：250001

    联系人：房建国 赵剑红 杨煜怀