根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所上市规则》有关信 息披露之规定,现将渤海集团股份有限公司(以下简称“本公司”) 控股子公司山东 长润投资有限公司及原控股子公司山东东华有限公司、山东大同电子有限公司股权 变动的有关事宜公告如下：

    一、山东东华有限公司 以下简称东华公司 成立于1998年4月,本公司董事局于 1998年3月20日在公司总部会议室举行临时会议,并经董事局讨论同意出资1043.1万 元人民币,占东华公司95%的股份,山东鲁鹏工程有限公司出资54.9万元,占5%的股份。 山东鲁鹏工程有限公司成立于1997年7月,1999年12月变更为山东长润投资有限公司, 本公司出资2600万元,占山东长润投资有限公司86.67%的股份,个人王安臣出资 400 万元,占13.33%的股份,法定代表人王安臣。山东长润投资有限公司为本公司的控股 子公司,经营范围为房地产、科技、体育、生物工程进行投资等,在山东省工省局登 记注册领取企业法人营业执照。

    东华公司于1998年4月依法领取企业法人营业执照,在2000年8月,本公司将持有 的东华公司的全部股份按每股面值一元, 分别转让给山东省新鲁交通工程有限公司 和济南晨拓经济信息有限公司, 山东长润投资有限公司将其持有的东华公司的全部 股份按每股面值一元,转让给山东省新鲁交通工程有限公司,并于2000年8 月办理了 工商变更登记,截止目前,本公司不持有东华公司任何股份, 与东华公司无任何关联 关系。

    二、山东大同电子有限公司成立于2000年3月,本公司控股的东华公司投资 192 万元人民币,占大同公司20%的股份,山东长润投资有限公司出资768万元,占80%的股 份,大同公司于2000年3月依法领取企业法人营业执照,2001年6月, 山东长润投资有 限公司将其持有的大同公司的股份按每股面值一元的价格, 分别转让给东华公司和 山东省新天地房地产开发有限公司两家股东,东华公司持有本公司51%的股份, 山东 省新天地房地产开发有限公司持有本公司49% 的股份,该公司于2001年6月办理了工 商变更登记。截止目前,由于本公司不再持有或间接持有东华公司的任何股份,故本 公司不持有大同公司任何股份,与大同公司及大同公司的股东无任何关联关系。

    本公司在对上述企业出资过程中,未能实际出资,所以未能及时履行信息披露的 义务,在此,本公司董事局向全体股东表示深刻的道歉。