每日必读渤海集团股份有限公司第六届董事局第二次会议于2001年8月14 日在公司总部 召开。会议应到董事13名,实到董事10名,3名董事委托其受托人表决,符合《公司法》 和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事局主席李福仁先生主持。经审 议,会议通过如下决议：
一、通过2001年度中期报告
二、通过处理资产损失的报告
1、上海浦东渤海橡胶地板公司因合资失败,形成资产损失299,519.82元。
2、文化商场停产且已清理完毕,形成资产损失2,078,398.70元。
3、花卉市场停产且已清理完毕,形成资产损失1,367,154.16元。
上述资产核销,导致公司2001年上半年度资产减少3,745,072.68元,因已计提坏 帐准备,故对2001年上半年度经营成果没有影响。
三、通过根据最新《企业会计制度》修订的《提取资产减值准备和损失处理的 内部控制制度》的议案
四、通过在上海设立合资公司的议案
为开辟新的利润增长点,使公司不仅在短期内盈利,并能获得中长期项目的支持, 经考察论证,公司拟与海南明申投资有限公司（以高新技术投资为主业 ,注册资本1 亿元）、上海福润房地产开发有限公司（以房地产开发为主业,注册资本2500万元） 在上海设立″上海渤海投资有限公司″。
上海渤海投资有限公司以房地产投资为主业, 兼营其它投资及资产管理和投资 咨询。该公司注册资本为3000万元,其中本公司出资1200万元（贷款）,占注册资本 的40%；海南明申投资有限公司出资900万元,占注册资本的30%；上海福润房地产开 发有限公司出资900万元,占注册资本的30%。其中合作方为非关联关系,营业执照尚 未办理。
五、通过更换开发房地产项目合作方的议案
经董事局讨论同意,公司于2000年9月与济南天恒基置业有限公司签订了《合作 开发房地产项目合作书》。由于济南天恒基置业有限公司违约, 公司决定解除该合 同；同时同意与海南天时有限公司（为本公司非关联方,注册资本12000万元, 以技 术开发、项目投资为主业,2001年3月成立,法人代表郑燕。以下简称″天时公司″） 合作开发石棚街18号大院南段30亩土地。本公司提供上述土地（该土地系本公司诉 济南市国资局土地投资纠纷一案中所述土地的一部分,此案现仍在审理中）,天时公 司提供所需资金,所得收益本公司得30%天时公司得70%。到项目销售完毕,本公司共 收益将7700万元,其中项目取得施工许可证后15天后, 收益 1500万元；进行到±0 .000（规划期间）实现1000万元；进行到结构封顶,实现1000万元； 竣工后实现不 低于收益的60%；竣工后6个月实现不低于收益的90%。同时我公司与天时公司按3： 7比例出资注册项目公司负责该地块的开发经营。并提交临时股东大会审议。
六、通过晓宝公司扩大生产规模的议案
为适应市场发展,扩大公司利润来源,经考察论证, 本公司拟与合资方协商扩大 晓宝公司生产规模,并迁址到长清县万德镇,具体合作方案待定。
七、通过更换董事的议案
同意董事房建国先生、任桂平女士辞去董事的申请,推选顾纯、 李秀权先生为 本公司董事,并提交临时股东大会审议表决（简介见附件一）。
八、通过关于聘任高级管理职员的议案
根据工作需要和个人情况,经总经理李钢先生提名,聘任顾纯先生为渤海集团股 份有限公司副总经理。
九、通过召开2001年度第一次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2001年9月22日上午930,会期半天。
2、会议地点：山东济南市珍珠泉宾馆
3、会议议题：
①审议更换董事的议案
②审议增补监事的议案
③审议更换开发房地产项目合作方的议案
4、出席人员
①凡2001年9月7日下午三点上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公 司登记注册的本公司全体股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员。
5、参加会议办法
①登记办法：国家股东、法人股东持股东帐户卡、股东单位证明、法人授权委 托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证 明
办理登记手续,受委托代理他人出席会议的,还须出示本人身份证、授权委托书。 异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记时间：2001年9月20日900-1800,以信函或传真方式登记的, 登记时 间以公司收到时间为准,过时不予登记。
③登记地址：山东省济南市泺源大街22号20F
邮编：250063
④联系人：董红霞 步文丽 曹丽娟
⑤联系电话：0531-69866886960688
传真：0531-6960688
⑥与会股东住宿及交通费自理。
渤海集团股份有限公司董事局
2001年8月14日
附件一：顾纯先生、李秀权先生简历
顾纯,男,38岁,经济学博士,曾任湖北省委办公厅副主任科员、海南省政府社会 经济发展研究中心副处长,现任北京中建科工程咨询有限公司董事、副总经理。
李秀权,男,38岁,高级会计师,经济学学士, 曾任湖北沙隆达股份有限公司证券 部长、财务经理、现任公司董事、总会计师。
